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美國(guó)司法部門(mén)針對(duì)瑞銀集團(tuán)“逃稅門(mén)”的調(diào)查正在持續(xù)升溫,。據(jù)報(bào)道,，美國(guó)聯(lián)邦檢察官日前采取了史無(wú)前例的舉措,，要求瑞銀集團(tuán)提供所有擁有秘密賬戶的美國(guó)客戶名單,。
美首次“傳喚”國(guó)外銀行
邁阿密一家聯(lián)邦法院日前授權(quán)美國(guó)國(guó)內(nèi)稅務(wù)署向瑞銀集團(tuán)索要美國(guó)納稅人的相關(guān)賬戶記錄,，以防止美國(guó)公民利用在瑞銀的賬戶逃避收入稅,。這一舉措即所謂的“佚名傳票”,。美國(guó)國(guó)內(nèi)稅務(wù)署對(duì)瑞銀集團(tuán)發(fā)出的傳票將是美國(guó)首次傳喚國(guó)外銀行,。
美國(guó)司法部稅務(wù)分部副助理檢察長(zhǎng)約翰·迪西科此前表示,，美國(guó)一直與瑞銀集團(tuán)和瑞士政府進(jìn)行“合作”,，以期獲得上述賬戶信息�,！暗�,，如果這一程序無(wú)法成功,，我們已經(jīng)做好了強(qiáng)制要求得到這些信息的準(zhǔn)備�,！�
當(dāng)調(diào)查的可能偷逃稅款的人身份無(wú)法識(shí)別時(shí),，美國(guó)國(guó)內(nèi)稅務(wù)署將可以使用“佚名傳票”。傳票將直接要求瑞銀集團(tuán)提供能夠識(shí)別在2002年至2007年期間擁有該銀行賬戶的美國(guó)納稅人的紀(jì)錄,，因?yàn)檫@些美國(guó)納稅人可能利用他們的瑞銀賬戶逃避美國(guó)國(guó)內(nèi)稅務(wù)署的稅收,。
美國(guó)貝克與霍斯特蒂勒律師事務(wù)所股東杰克·布羅姆表示，由于瑞士政府看起來(lái)正在與美國(guó)進(jìn)行合作,，因此瑞銀集團(tuán)除了接受傳票之外,，幾乎沒(méi)有什么可以選擇的余地。
約２萬(wàn)美公民涉嫌參與
瑞銀前職員布拉德利·波肯菲爾德上個(gè)月已經(jīng)向佛羅里達(dá)州的一家法院承認(rèn),，他在2001年至2006年擔(dān)任瑞士銀行私人銀行業(yè)務(wù)部門(mén)主管期間曾經(jīng)頻繁與希望隱藏海外資產(chǎn)的美國(guó)富�,？蛻暨M(jìn)行了接觸，并與一同遭到指控的理財(cái)咨詢師馬里奧·斯塔格爾合謀通過(guò)欺騙的納稅申報(bào)系統(tǒng)幫助客戶隱藏了約2億美元收入,，逃避了720萬(wàn)美元的美國(guó)稅收,。
波肯菲爾德稱，他們提供的逃稅方法包括開(kāi)設(shè)秘密銀行賬戶,、銷毀記錄、申請(qǐng)瑞士信用卡,、填報(bào)虛假納稅回執(zhí)等等,。
他稱，他和斯塔格爾以及其他主管人員建議客戶利用在瑞士銀行賬戶內(nèi)的存款買入珠寶,、藝術(shù)品和其他奢侈品,，然后再次利用其他人的姓名開(kāi)戶后將這些奢侈品存入瑞士的保險(xiǎn)箱內(nèi)等手段隱藏資產(chǎn)。
法庭文件顯示,，波肯菲爾德稱他只是40至50名瑞銀集團(tuán)私人銀行家中的一員而已,，這些私人銀行家每季度都會(huì)前往美國(guó)管理自己的客戶。美國(guó)《紐約時(shí)報(bào)》稱,，約有２萬(wàn)名美國(guó)公民涉嫌參與上述逃稅案,。
波肯菲爾德聲稱，為了避免被美國(guó)有關(guān)部門(mén)發(fā)覺(jué),，瑞銀集團(tuán)對(duì)他們進(jìn)行了專門(mén)的培訓(xùn),，在過(guò)海關(guān)時(shí)，他們都將前往美國(guó)的原因申報(bào)為私人原因,，而不是商業(yè)原因,。他們?cè)诼眯兄械膸в锌蛻糍Y料的筆記本電腦也經(jīng)過(guò)了加密處理。
相關(guān)人士透露,，有逃稅行為的瑞銀集團(tuán)美國(guó)客戶最好還是及早招供,。早期招供的人可能在繳納了所偷逃的稅款、利息和罰款后就不會(huì)再有麻煩；而拖到最后的人將極有可能面臨犯罪指控,。 |