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2007年已經(jīng)過去,，但2007年由落馬富豪所帶來的思考卻剛剛開始,。
經(jīng)過調(diào)查，2007年富豪落馬主要有“六宗罪”：非法吸收公眾存款罪,、合同欺詐罪,、行賄罪,、偷稅罪、騙貸罪和故意傷害罪,。讓人驚訝的是,，這些違法犯罪的富豪，有的還是人大代表,、政協(xié)委員,，還有的曾榮登中國慈善家排行榜。
非法吸收公眾存款罪——罪證之一
落馬富豪：吳英
“我的錢都是干凈的,！”這是吳英落馬前接受采訪時信誓旦旦說過的話,，然而，沒多久,，這個“80后”億萬富豪就因涉嫌非法吸收公眾存款被立案調(diào)查,。有媒體稱，從2006年8月18日吳英一夜揚(yáng)名到2007年2月10日她創(chuàng)辦的公司解體,，26歲的吳英導(dǎo)演了一出不到180天的財富神話,。
2006年8月18日，吳英在浙江東陽開了一家名為“布蘭奇”的洗衣店，還耗資3800萬元買下銷售并不看好的“望寧公寓”樓盤40多套房產(chǎn)和30多間街面房,。她在為母校捐贈80萬元之后,，又耗資500萬元成立“光彩事業(yè)促進(jìn)會”。此外,，她還花375萬元買下一部藍(lán)色法拉利612跑車……
根據(jù)工商部門的統(tǒng)計,，2006年8月10日至同年10月12日間，吳英在東陽市工商局完成了15項公司及分公司設(shè)立登記,、備案事項,，注冊成立了本色商貿(mào)有限公司等12家實(shí)業(yè)公司；之后又注冊成立了浙江本色控股集團(tuán),，自任董事長,。
就這樣，吳英以一夜暴富的方式,，拉開了財富神話的序幕,。
就在人們?yōu)檫@么一位既年輕又有愛心的女富豪感到驚訝的時候，2007年2月,，吳英因本色集團(tuán)涉嫌非法吸收公眾存款的重大犯罪,，被浙江東陽市公安局刑拘。隨后,，公開的調(diào)查證據(jù)為公眾揭開了吳英暴富的真相,。
合同欺詐罪——罪證之二
落馬富豪：謝國勝
周益明
去年8月8日，SST鑫安發(fā)布公告,，該公司原董事長謝國勝因涉嫌合同詐騙罪,，經(jīng)鄭州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2007年7月9日由鄭州市公安局執(zhí)行逮捕,。謝國勝曾以5．5億元的身家位列2005年福布斯中國富豪榜第348位,。
曾一口氣兼并鄭州9家國有、集體企業(yè)的謝國勝,，1997年創(chuàng)建了河南花園集團(tuán),，主要經(jīng)營房地產(chǎn)開發(fā)、實(shí)業(yè)投資,、餐飲,。
2002年，謝國勝開始涉足證券市場,，參股民生證券,。2003年，謝國勝收購了SST鑫安,，成為其第一大股東,。2005年8月,謝國勝以簽訂資產(chǎn)置換協(xié)議的方式希望占有SST鑫安土地，進(jìn)軍房地產(chǎn)業(yè)，但他并未具備所置換地的合法身份,，同時其麾下企業(yè)侵占SST鑫安資金8995.87萬元的事實(shí)曝光,。由此，SST鑫安與謝國勝的矛盾激化,。
根據(jù)媒體披露,，謝國勝的合同詐騙罪與其兼并的鄭州酒精廠有關(guān)。鄭州酒精廠為老國企,，從1991年起開始連年虧損,。1997年3月，謝國勝以接收安置職工,、承擔(dān)全部債權(quán)債務(wù)、盡快恢復(fù)生產(chǎn)為條件入主該廠,。此后,，“限于環(huán)保政策”，謝國勝決定“異地搬遷建廠”,，同時對原廠址土地進(jìn)行開發(fā),，但由于“部分職工反對搬遷”而進(jìn)退兩難……最終，10年前的這樁“詐騙”案件在2007年“東窗事發(fā)”,。
此外,，2007年4月，曾被稱為最年輕的“億萬富翁”——四川明星電力股份有限公司原董事長周益明因合同欺詐罪被判處無期徒刑,。
行賄罪——罪證之三
落馬富豪：周正毅
2007年11月30日,，上海市第二中級人民法院對周正毅案作出一審判決，認(rèn)定周正毅犯單位行賄罪,、對企業(yè)人員行賄罪,、虛開增值稅專用發(fā)票罪和挪用資金罪，數(shù)罪并罰判處有期徒刑16年,。法院認(rèn)定農(nóng)凱集團(tuán)犯單位行賄罪,、對企業(yè)人員行賄罪和虛開增值稅專用發(fā)票罪，數(shù)罪并罰判處罰金人民幣335萬元,。
早年曾經(jīng)開過點(diǎn)心店,、服裝店的周正毅，上世紀(jì)80年代后期曾去日本和美國淘金,。1997年,，周正毅在中國內(nèi)地房地產(chǎn)處于低谷之時進(jìn)軍上海房地產(chǎn)業(yè)，他選擇了爛尾工程的收購,。2002年,，周正毅的農(nóng)凱集團(tuán)銷售收入達(dá)5．40億美元，并擁有4家上市公司。
根據(jù)檢察機(jī)關(guān)資料,，1997年至2003年,農(nóng)凱集團(tuán)及周正毅為牟取不正當(dāng)利益,，送給原上海商品交易所副總會計師、上海期貨交易所結(jié)算部負(fù)責(zé)人黃錫熊財物計127萬余元,；周正毅還涉嫌“對企業(yè)人員行賄”的對象是曾任興業(yè)銀行上海分行副行長的王滬軍,，金額約40萬元；2004年7月1日,，周正毅委托姐姐周雅珍送給時任上�,？词厮L的黃健20萬元，此后黃多次為其非法傳遞信件,，并給予生活照顧,。
此外，起訴書還表明,，農(nóng)凱集團(tuán),、周正毅為達(dá)到向銀行貼現(xiàn)融資的目的，在下屬關(guān)聯(lián)企業(yè)進(jìn)行電解銅購銷活動的同時,，采取反復(fù)進(jìn)行虛假交易的方式,，虛開增值稅專用發(fā)票和非法挪用資金兩億余元。
曾名列于福布斯中國富豪榜第11位的周正毅,，2003年因涉嫌虛報注冊資本罪和操縱證券交易價格而被捕,，獲刑3年。2007年1月21日,，出獄不久的周正毅因涉嫌多項犯罪,，被上海市人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。
根據(jù)媒體披露的消息,，2007年12月10日,周正毅律師已正式向一審法院提起上訴,，該案將從上海市第二中級人民法院移交到上海市高級人民法院再審理。
偷稅罪——罪證之四
落馬富豪：李義超
2007年2月28日,，中泰房地產(chǎn)置業(yè)有限公司董事長李義超因涉嫌偷稅罪被捕,；同一天，李義超的全國人大代表資格被終止,。
2006年,，曾以8.8億元的身家在福布斯中國富豪榜中排名為第342位的李義超，在上世紀(jì)80年代靠跑運(yùn)輸成為當(dāng)?shù)氐闹赂幻恕?993年,，李義超在洛陽創(chuàng)辦中泰房地產(chǎn)置業(yè)有限公司,。
經(jīng)河南省安陽市公安局立案偵查，洛陽中泰房地產(chǎn)置業(yè)有限公司在2005年5月至2006年12月間偷逃稅款1400多萬元,。洛陽中泰房地產(chǎn)置業(yè)有限公司為洛陽中泰集團(tuán)有限公司控投的子公司,，李義超為洛陽中泰集團(tuán)法人代表,、董事長。李義超越過洛陽中泰房地產(chǎn)置業(yè)有限公司主要負(fù)責(zé)人,，直接指示該公司財務(wù)經(jīng)理采取收入不記賬,、隱瞞收入等方式偷逃稅款，涉嫌偷稅罪,。
騙貸罪——罪證之五
落馬富豪：孫樹華
被稱為河南首富的孫樹華,，曾以1．17億美元的個人資產(chǎn)登上福布斯中國富豪榜。曾為河南省十屆人大代表,、淮陽縣政協(xié)副主席,。
出身貧困的孫樹華，早年以拾破爛為生,。1992年,，孫樹華從各方籌集資金與當(dāng)?shù)剜l(xiāng)政府合作，創(chuàng)辦一家塑料農(nóng)地膜廠,，隨后兼并了淮陽縣化肥廠等幾家當(dāng)?shù)仄髽I(yè),，組建了淮陽華洋貿(mào)易有限公司、淮陽土工膜有限公司,、鄭州福林塑化有限公司，為自己挖得第一桶金,。2001年,，孫樹華以上述企業(yè)為基礎(chǔ)，組建了一個號稱“產(chǎn)值過兩億,、員工上千”的華林集團(tuán),。2002年10月,孫樹華投入巨資，在商水縣征地1600畝,，試圖打造中原地區(qū)最大的鋰電池基地,。同時，孫樹華攜手上市公司安彩集團(tuán),，一舉拿下了國家西氣東輸,、南水北調(diào)的重點(diǎn)配套工程——總投資20億元的聚乙烯管線生產(chǎn)項目。接著,，投資總額達(dá)72億元的河南陽天池巖蓄電站項目啟動,，參與總投資65億元的哈爾濱市最大的路橋基礎(chǔ)設(shè)施三環(huán)路工程……這些項目讓華林集團(tuán)聲名遠(yuǎn)播，也讓孫樹華成為媒體關(guān)注的焦點(diǎn),。
根據(jù)專家評估,，如果所有的項目都如期展開，華林集團(tuán)至少需要200億元的啟動資金,，而當(dāng)時華林集團(tuán)的年總產(chǎn)值始終未能超過兩億元,。
有關(guān)部門調(diào)查表明,，從2000年至2005年,孫樹華利用其控制的公司，通過提供虛假財務(wù)報表,、土地證明等資料,，從農(nóng)業(yè)銀行河南省分行、浦發(fā)銀行鄭州分行,、中信銀行鄭州分行等金融機(jī)構(gòu)取得貸款13.6億元,，其行為已涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪。
去年5月31日,，河南省第十屆人大常委會第31次會議審議決定,，許可公安機(jī)關(guān)對孫樹華實(shí)施刑事拘留。而在孫樹華被立案偵查之前,，華林集團(tuán)及安彩華林已全面停產(chǎn),，并向當(dāng)?shù)胤ㄔ荷暾埰飘a(chǎn)。
故意傷害罪——罪證之六
落馬富豪：周小弟
2007年12月27日,，上海周氏（集團(tuán)）有限公司董事長周小弟因涉嫌故意傷害罪,，已被上海市檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。而在前一天,，周小弟剛剛被撤消了上海市政協(xié)委員資格,。
2007年，52歲的周小弟創(chuàng)辦了上海周氏（集團(tuán)）有限公司,，經(jīng)營領(lǐng)域包括房地產(chǎn),、民辦教育、民辦醫(yī)療等,。上世紀(jì)80年代通過養(yǎng)豬致富掘得“第一桶金”的周小弟,，后因為開發(fā)動遷房和“樂善好施”成為上海浦東政商兩界紅人，除了擔(dān)任上海市政協(xié)委員,，他還擁有民建中央委員的身份,。在2006胡潤中國慈善家排行榜中，周小弟以捐款2490萬元名列第31名,。
近期,，因涉及商業(yè)糾葛，周小弟涉嫌雇傭打手,，毆打一名男子,，導(dǎo)致其身受重傷。案發(fā)后,，周小弟即被上海警方傳喚,，并以涉嫌故意傷害罪被刑事拘留。周小弟被傳喚后不久,，就向警方承認(rèn)自己為兇案主使,，其司機(jī)則具體負(fù)責(zé)“買兇”和現(xiàn)場指揮,。目前，此案正在深入調(diào)查中,。 |