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2007年已經(jīng)過去,，但2007年由落馬富豪所帶來的思考卻剛剛開始,。
經(jīng)過調(diào)查，2007年富豪落馬主要有“六宗罪”：非法吸收公眾存款罪,、合同欺詐罪,、行賄罪,、偷稅罪、騙貸罪和故意傷害罪,。讓人驚訝的是,，這些違法犯罪的富豪，有的還是人大代表,、政協(xié)委員,，還有的曾榮登中國(guó)慈善家排行榜。
非法吸收公眾存款罪——罪證之一
落馬富豪：吳英
“我的錢都是干凈的,！”這是吳英落馬前接受采訪時(shí)信誓旦旦說過的話,，然而，沒多久,，這個(gè)“80后”億萬富豪就因涉嫌非法吸收公眾存款被立案調(diào)查,。有媒體稱，從2006年8月18日吳英一夜揚(yáng)名到2007年2月10日她創(chuàng)辦的公司解體，26歲的吳英導(dǎo)演了一出不到180天的財(cái)富神話,。
2006年8月18日,，吳英在浙江東陽開了一家名為“布蘭奇”的洗衣店，還耗資3800萬元買下銷售并不看好的“望寧公寓”樓盤40多套房產(chǎn)和30多間街面房,。她在為母校捐贈(zèng)80萬元之后,，又耗資500萬元成立“光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)”。此外,，她還花375萬元買下一部藍(lán)色法拉利612跑車……
根據(jù)工商部門的統(tǒng)計(jì),，2006年8月10日至同年10月12日間，吳英在東陽市工商局完成了15項(xiàng)公司及分公司設(shè)立登記,、備案事項(xiàng),，注冊(cè)成立了本色商貿(mào)有限公司等12家實(shí)業(yè)公司；之后又注冊(cè)成立了浙江本色控股集團(tuán),，自任董事長(zhǎng),。
就這樣，吳英以一夜暴富的方式,，拉開了財(cái)富神話的序幕,。
就在人們?yōu)檫@么一位既年輕又有愛心的女富豪感到驚訝的時(shí)候，2007年2月,，吳英因本色集團(tuán)涉嫌非法吸收公眾存款的重大犯罪,，被浙江東陽市公安局刑拘。隨后,，公開的調(diào)查證據(jù)為公眾揭開了吳英暴富的真相,。
合同欺詐罪——罪證之二
落馬富豪：謝國(guó)勝
周益明
去年8月8日，SST鑫安發(fā)布公告,，該公司原董事長(zhǎng)謝國(guó)勝因涉嫌合同詐騙罪,，經(jīng)鄭州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2007年7月9日由鄭州市公安局執(zhí)行逮捕,。謝國(guó)勝曾以5．5億元的身家位列2005年福布斯中國(guó)富豪榜第348位,。
曾一口氣兼并鄭州9家國(guó)有、集體企業(yè)的謝國(guó)勝,，1997年創(chuàng)建了河南花園集團(tuán),，主要經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)開發(fā)、實(shí)業(yè)投資,、餐飲,。
2002年，謝國(guó)勝開始涉足證券市場(chǎng),，參股民生證券,。2003年，謝國(guó)勝收購(gòu)了SST鑫安，成為其第一大股東,。2005年8月,謝國(guó)勝以簽訂資產(chǎn)置換協(xié)議的方式希望占有SST鑫安土地,，進(jìn)軍房地產(chǎn)業(yè)，但他并未具備所置換地的合法身份,，同時(shí)其麾下企業(yè)侵占SST鑫安資金8995.87萬元的事實(shí)曝光,。由此，SST鑫安與謝國(guó)勝的矛盾激化,。
根據(jù)媒體披露,，謝國(guó)勝的合同詐騙罪與其兼并的鄭州酒精廠有關(guān)。鄭州酒精廠為老國(guó)企,，從1991年起開始連年虧損,。1997年3月，謝國(guó)勝以接收安置職工,、承擔(dān)全部債權(quán)債務(wù),、盡快恢復(fù)生產(chǎn)為條件入主該廠。此后,，“限于環(huán)保政策”，謝國(guó)勝?zèng)Q定“異地搬遷建廠”,，同時(shí)對(duì)原廠址土地進(jìn)行開發(fā),，但由于“部分職工反對(duì)搬遷”而進(jìn)退兩難……最終，10年前的這樁“詐騙”案件在2007年“東窗事發(fā)”,。
此外,，2007年4月，曾被稱為最年輕的“億萬富翁”——四川明星電力股份有限公司原董事長(zhǎng)周益明因合同欺詐罪被判處無期徒刑,。
行賄罪——罪證之三
落馬富豪：周正毅
2007年11月30日,，上海市第二中級(jí)人民法院對(duì)周正毅案作出一審判決，認(rèn)定周正毅犯單位行賄罪,、對(duì)企業(yè)人員行賄罪,、虛開增值稅專用發(fā)票罪和挪用資金罪，數(shù)罪并罰判處有期徒刑16年,。法院認(rèn)定農(nóng)凱集團(tuán)犯單位行賄罪,、對(duì)企業(yè)人員行賄罪和虛開增值稅專用發(fā)票罪，數(shù)罪并罰判處罰金人民幣335萬元,。
早年曾經(jīng)開過點(diǎn)心店,、服裝店的周正毅，上世紀(jì)80年代后期曾去日本和美國(guó)淘金,。1997年,，周正毅在中國(guó)內(nèi)地房地產(chǎn)處于低谷之時(shí)進(jìn)軍上海房地產(chǎn)業(yè)，他選擇了爛尾工程的收購(gòu)。2002年,，周正毅的農(nóng)凱集團(tuán)銷售收入達(dá)5．40億美元,，并擁有4家上市公司。
根據(jù)檢察機(jī)關(guān)資料,，1997年至2003年,農(nóng)凱集團(tuán)及周正毅為牟取不正當(dāng)利益,，送給原上海商品交易所副總會(huì)計(jì)師、上海期貨交易所結(jié)算部負(fù)責(zé)人黃錫熊財(cái)物計(jì)127萬余元,；周正毅還涉嫌“對(duì)企業(yè)人員行賄”的對(duì)象是曾任興業(yè)銀行上海分行副行長(zhǎng)的王滬軍,，金額約40萬元；2004年7月1日,，周正毅委托姐姐周雅珍送給時(shí)任上�,？词厮L(zhǎng)的黃健20萬元，此后黃多次為其非法傳遞信件,，并給予生活照顧,。
此外，起訴書還表明,，農(nóng)凱集團(tuán),、周正毅為達(dá)到向銀行貼現(xiàn)融資的目的，在下屬關(guān)聯(lián)企業(yè)進(jìn)行電解銅購(gòu)銷活動(dòng)的同時(shí),，采取反復(fù)進(jìn)行虛假交易的方式,，虛開增值稅專用發(fā)票和非法挪用資金兩億余元。
曾名列于福布斯中國(guó)富豪榜第11位的周正毅,，2003年因涉嫌虛報(bào)注冊(cè)資本罪和操縱證券交易價(jià)格而被捕,，獲刑3年。2007年1月21日,，出獄不久的周正毅因涉嫌多項(xiàng)犯罪,，被上海市人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。
根據(jù)媒體披露的消息,，2007年12月10日,周正毅律師已正式向一審法院提起上訴,，該案將從上海市第二中級(jí)人民法院移交到上海市高級(jí)人民法院再審理。
偷稅罪——罪證之四
落馬富豪：李義超
2007年2月28日,，中泰房地產(chǎn)置業(yè)有限公司董事長(zhǎng)李義超因涉嫌偷稅罪被捕,；同一天，李義超的全國(guó)人大代表資格被終止,。
2006年,，曾以8.8億元的身家在福布斯中國(guó)富豪榜中排名為第342位的李義超，在上世紀(jì)80年代靠跑運(yùn)輸成為當(dāng)?shù)氐闹赂幻恕?993年,，李義超在洛陽創(chuàng)辦中泰房地產(chǎn)置業(yè)有限公司,。
經(jīng)河南省安陽市公安局立案?jìng)刹�,，洛陽中泰房地產(chǎn)置業(yè)有限公司在2005年5月至2006年12月間偷逃稅款1400多萬元。洛陽中泰房地產(chǎn)置業(yè)有限公司為洛陽中泰集團(tuán)有限公司控投的子公司,，李義超為洛陽中泰集團(tuán)法人代表,、董事長(zhǎng)。李義超越過洛陽中泰房地產(chǎn)置業(yè)有限公司主要負(fù)責(zé)人,，直接指示該公司財(cái)務(wù)經(jīng)理采取收入不記賬,、隱瞞收入等方式偷逃稅款，涉嫌偷稅罪,。
騙貸罪——罪證之五
落馬富豪：孫樹華
被稱為河南首富的孫樹華,，曾以1．17億美元的個(gè)人資產(chǎn)登上福布斯中國(guó)富豪榜。曾為河南省十屆人大代表,、淮陽縣政協(xié)副主席,。
出身貧困的孫樹華，早年以拾破爛為生,。1992年,，孫樹華從各方籌集資金與當(dāng)?shù)剜l(xiāng)政府合作，創(chuàng)辦一家塑料農(nóng)地膜廠,，隨后兼并了淮陽縣化肥廠等幾家當(dāng)?shù)仄髽I(yè),，組建了淮陽華洋貿(mào)易有限公司、淮陽土工膜有限公司,、鄭州福林塑化有限公司,，為自己挖得第一桶金。2001年,，孫樹華以上述企業(yè)為基礎(chǔ)，組建了一個(gè)號(hào)稱“產(chǎn)值過兩億,、員工上千”的華林集團(tuán),。2002年10月,孫樹華投入巨資，在商水縣征地1600畝,，試圖打造中原地區(qū)最大的鋰電池基地,。同時(shí)，孫樹華攜手上市公司安彩集團(tuán),，一舉拿下了國(guó)家西氣東輸,、南水北調(diào)的重點(diǎn)配套工程——總投資20億元的聚乙烯管線生產(chǎn)項(xiàng)目。接著,，投資總額達(dá)72億元的河南陽天池巖蓄電站項(xiàng)目啟動(dòng),，參與總投資65億元的哈爾濱市最大的路橋基礎(chǔ)設(shè)施三環(huán)路工程……這些項(xiàng)目讓華林集團(tuán)聲名遠(yuǎn)播，也讓孫樹華成為媒體關(guān)注的焦點(diǎn),。
根據(jù)專家評(píng)估,，如果所有的項(xiàng)目都如期展開,，華林集團(tuán)至少需要200億元的啟動(dòng)資金，而當(dāng)時(shí)華林集團(tuán)的年總產(chǎn)值始終未能超過兩億元,。
有關(guān)部門調(diào)查表明,，從2000年至2005年,孫樹華利用其控制的公司，通過提供虛假財(cái)務(wù)報(bào)表,、土地證明等資料,，從農(nóng)業(yè)銀行河南省分行、浦發(fā)銀行鄭州分行,、中信銀行鄭州分行等金融機(jī)構(gòu)取得貸款13.6億元,，其行為已涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪。
去年5月31日,，河南省第十屆人大常委會(huì)第31次會(huì)議審議決定,，許可公安機(jī)關(guān)對(duì)孫樹華實(shí)施刑事拘留。而在孫樹華被立案?jìng)刹橹�,，華林集團(tuán)及安彩華林已全面停產(chǎn),，并向當(dāng)?shù)胤ㄔ荷暾?qǐng)破產(chǎn)。
故意傷害罪——罪證之六
落馬富豪：周小弟
2007年12月27日,，上海周氏（集團(tuán)）有限公司董事長(zhǎng)周小弟因涉嫌故意傷害罪,，已被上海市檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。而在前一天,，周小弟剛剛被撤消了上海市政協(xié)委員資格,。
2007年，52歲的周小弟創(chuàng)辦了上海周氏（集團(tuán)）有限公司,，經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域包括房地產(chǎn),、民辦教育、民辦醫(yī)療等,。上世紀(jì)80年代通過養(yǎng)豬致富掘得“第一桶金”的周小弟,，后因?yàn)殚_發(fā)動(dòng)遷房和“樂善好施”成為上海浦東政商兩界紅人，除了擔(dān)任上海市政協(xié)委員,，他還擁有民建中央委員的身份,。在2006胡潤(rùn)中國(guó)慈善家排行榜中，周小弟以捐款2490萬元名列第31名,。
近期,，因涉及商業(yè)糾葛，周小弟涉嫌雇傭打手,，毆打一名男子,，導(dǎo)致其身受重傷。案發(fā)后,，周小弟即被上海警方傳喚,，并以涉嫌故意傷害罪被刑事拘留,。周小弟被傳喚后不久，就向警方承認(rèn)自己為兇案主使,，其司機(jī)則具體負(fù)責(zé)“買兇”和現(xiàn)場(chǎng)指揮,。目前，此案正在深入調(diào)查中,。 |