2009年2月25至27日，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）第二十屆第二次全會(huì)在法國(guó)巴黎舉行,，來(lái)自34個(gè)成員,、8個(gè)地區(qū)性反洗錢與反恐融資組織以及經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）、聯(lián)合國(guó)禁毒署（UNODC）,、世界銀行,、國(guó)際貨幣基金組織、歐洲中央銀行,、埃格蒙特集團(tuán),、離岸銀行監(jiān)管組織（OGBS）等有關(guān)國(guó)際組織和機(jī)構(gòu)共300余名代表參加了會(huì)議。中國(guó)人民銀行代表團(tuán)出席了會(huì)議。
在應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)方面,，F(xiàn)ATF全會(huì)討論了如何對(duì)現(xiàn)有G20第二小組的工作作出貢獻(xiàn),。FATF下任輪值主席國(guó)荷蘭進(jìn)一步提議，F(xiàn)ATF作為全球反洗錢政策制訂者之一,，應(yīng)在其職責(zé)范圍內(nèi)針對(duì)金融市場(chǎng)發(fā)展和金融創(chuàng)新迅速作出政策回應(yīng),，在分析金融危機(jī)影響的基礎(chǔ)上，調(diào)整近期工作重點(diǎn)并采取相應(yīng)措施,。FATF成員同意進(jìn)一步考慮該問(wèn)題,。
根據(jù)部分國(guó)家和地區(qū)完善反洗錢與反恐融資體系的進(jìn)展，全會(huì)通過(guò)針對(duì)伊朗,、烏茲別克斯坦,、土庫(kù)曼斯坦、巴基斯坦,、圣多美與普林西比的公開(kāi)聲明,。
全會(huì)討論通過(guò)了“賭場(chǎng)與賭博業(yè)洗錢類型研究報(bào)告”，審議通過(guò)了對(duì)“評(píng)估方法”中特別建議九有關(guān)跨境運(yùn)輸現(xiàn)金及有價(jià)證券的修訂,，以適用于歐盟國(guó)家之間無(wú)邊境和海關(guān)的特殊情況,。全會(huì)還討論通過(guò)了南非的互評(píng)估報(bào)告和意大利、加拿大,、土耳其等七國(guó)的后續(xù)報(bào)告,。
FATF內(nèi)設(shè)工作組就涉恐資產(chǎn)凍結(jié)和罰沒(méi)、新技術(shù)和非面對(duì)面交易等問(wèn)題進(jìn)行了研究和討論,。
FATF第二十屆第三次全會(huì)將于2009年6月在墨西哥城舉行,。 |
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