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《境外投資管理辦法》征求公眾意見
    2009-01-08        來源:商務(wù)部網(wǎng)站

  為促進(jìn)和規(guī)范境外投資,,商務(wù)部起草了《境外投資管理辦法》,。為充分聽取各方意見,,保證辦法的可操作性,,現(xiàn)將辦法征求意見稿進(jìn)行網(wǎng)上征求意見,。歡迎社會(huì)各界對辦法內(nèi)容提出建議和修改意見,。
  意見反饋截止日期為2009年1月20日,。
  聯(lián)系電話:010-65197767,、65197482,;
  傳  真:010-65197481,;
  電子郵件:[email protected]/[email protected],;
  通信地址:北京市東長安街2號(hào)商務(wù)部合作司投資處(100731)

境外投資管理辦法
(征求意見稿)

第一章 總則

  第一條 為促進(jìn)和規(guī)范境外投資,根據(jù)《行政許可法》和《國務(wù)院對確需保留的行政審批項(xiàng)目設(shè)定行政許可的決定》,,制定本辦法,。
  第二條 本辦法所稱境外投資,是指在我國注冊的各類企業(yè)(以下簡稱企業(yè))通過新設(shè),、并購等方式在境外設(shè)立非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán),、控制權(quán)或經(jīng)營管理權(quán)以及其他權(quán)益的行為。
  第三條 企業(yè)開展境外投資應(yīng)當(dāng)認(rèn)真了解并遵守境內(nèi)外相關(guān)法律法規(guī),、規(guī)章和政策,,遵循市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律,尊重東道國風(fēng)俗習(xí)慣,,注重環(huán)境保護(hù),,與東道國社會(huì)各界和諧相處,履行必要的社會(huì)責(zé)任,。
  第四條 商務(wù)部負(fù)責(zé)對我國境外投資實(shí)施管理和監(jiān)督,,省、自治區(qū),、直轄市,、計(jì)劃單列市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)商務(wù)主管部門(以下簡稱省級(jí)商務(wù)主管部門)負(fù)責(zé)對本行政區(qū)域內(nèi)境外投資實(shí)施管理和監(jiān)督。

第二章 核準(zhǔn)

  第五條 商務(wù)部和省級(jí)商務(wù)主管部門對企業(yè)境外投資實(shí)行核準(zhǔn),。商務(wù)部建立“境外投資管理系統(tǒng)”(以下簡稱“系統(tǒng)”),,實(shí)行網(wǎng)上申報(bào)。對予以核準(zhǔn)的企業(yè),,頒發(fā)《中國企業(yè)境外投資證書》(以下簡稱《證書》,,樣式見附件一)�,!蹲C書》由商務(wù)部統(tǒng)一印制,,實(shí)行統(tǒng)一編碼管理。
  第六條 企業(yè)開展以下情形境外投資應(yīng)當(dāng)按本辦法第十一條的規(guī)定提交申請材料,,并按本辦法第十二條的規(guī)定報(bào)商務(wù)部核準(zhǔn):
 �,。ㄒ唬┰谖唇ń粐业木惩馔顿Y;
 �,。ǘ┰诎踩L(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高國家(或地區(qū))的境外投資,;
  (三)中方投資額1億美元及以上的境外投資,;
 �,。ㄋ模┛缇郴A(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的境外投資;
  (五)設(shè)立境外特殊目的公司,。
  第七條 地方企業(yè)開展以下情形的境外投資應(yīng)當(dāng)按照本辦法第十一條要求提交申請材料,,并按第十三條的規(guī)定報(bào)省級(jí)商務(wù)主管部門核準(zhǔn):
 �,。ㄒ唬┲蟹酵顿Y額1000萬美元及以上、1億美元以下的境外投資,;
 �,。ǘ┠茉吹V產(chǎn)類境外投資;
 �,。ㄈ┥唐烦穷惥惩馔顿Y,;
  (四)房地產(chǎn)開發(fā)類境外投資,。
  第八條 商務(wù)部和省級(jí)商務(wù)主管部門從履行公共管理,、提供公共服務(wù)的角度核準(zhǔn)企業(yè)的境外投資,。境外投資經(jīng)濟(jì)技術(shù)可行性由企業(yè)自行負(fù)責(zé),。企業(yè)境外投資有以下情形之一的,商務(wù)部和省級(jí)商務(wù)主管部門不予核準(zhǔn):
 �,。ㄒ唬┪:ξ覈蜄|道國國家主權(quán),、安全和社會(huì)公共利益;
 �,。ǘ┻`反境內(nèi)外法律法規(guī)和政策,;
  (三)可能導(dǎo)致中國政府違反所締結(jié)的國際協(xié)定,;
 �,。ㄋ模┥婕拔覈钩隹诘募夹g(shù)和貨物。
  第九條 企業(yè)開展第六條規(guī)定的境外投資應(yīng)當(dāng)征求我駐外使(領(lǐng))館經(jīng)濟(jì)商務(wù)參贊處(室)意見(以下簡稱駐外經(jīng)商機(jī)構(gòu)),。涉及中央企業(yè)及其子公司的,,由中央企業(yè)總部徑向駐外經(jīng)商機(jī)構(gòu)征求意見;涉及地方企業(yè)的,,由省級(jí)商務(wù)主管部門征求駐外經(jīng)商機(jī)構(gòu)意見,。
  對第七條規(guī)定的能源礦產(chǎn)類境外投資核準(zhǔn),省級(jí)商務(wù)主管部門應(yīng)當(dāng)征求駐外經(jīng)商機(jī)構(gòu)意見,;其他情形的境外投資核準(zhǔn),,省級(jí)商務(wù)主管部門可視情征求駐外經(jīng)商機(jī)構(gòu)意見。
  第十條 省級(jí)商務(wù)主管部門和中央企業(yè)總部征求意見時(shí)須向駐外經(jīng)商機(jī)構(gòu)提供境外合作伙伴,、投資事項(xiàng)基本情況等相關(guān)信息,。
  駐外經(jīng)商機(jī)構(gòu)主要從東道國安全狀況、對雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系影響等方面提出意見,。駐外經(jīng)商機(jī)構(gòu)自收到征求意見函之日起10個(gè)工作日內(nèi)予以回復(fù),。
  第十一條 企業(yè)開展本辦法第六條、第七條規(guī)定情形的境外投資須提交以下材料:
 �,。ㄒ唬┥暾垥�,,主要內(nèi)容包括境外企業(yè)的名稱,、注冊資本、投資金額,、經(jīng)營范圍,、經(jīng)營期限、投資資金來源情況的說明,、投資的具體內(nèi)容,、股權(quán)結(jié)構(gòu)、投資環(huán)境分析評(píng)價(jià)以及對不涉及本辦法第八條所列情形的說明等,;
 �,。ǘ┢髽I(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;
 �,。ㄈ┚惩馄髽I(yè)章程及相關(guān)協(xié)議或者合同,;
  (四)駐外經(jīng)商機(jī)構(gòu)的意見,;
 �,。ㄎ澹﹪矣嘘P(guān)部門的核準(zhǔn)或備案文件;
 �,。┎①忣惥惩馔顿Y須提交《境外并購事項(xiàng)前期報(bào)告表》,;
  (七)法律法規(guī)及主管部門要求的其他文件,。
  第十二條 企業(yè)開展第六條規(guī)定的境外投資,,中央企業(yè)向商務(wù)部提出申請,地方企業(yè)通過所在地省級(jí)商務(wù)主管部門向商務(wù)部提出申請,。
  收到申請后,,省級(jí)商務(wù)主管部門應(yīng)當(dāng)于10個(gè)工作日內(nèi)(不含征求駐外經(jīng)商機(jī)構(gòu)的時(shí)間)對企業(yè)申報(bào)材料真實(shí)性及是否涉及本辦法第八條所列情形進(jìn)行初審,同意后將初審意見和全部申請材料報(bào)送商務(wù)部,。
  商務(wù)部收到省級(jí)商務(wù)主管部門或中央企業(yè)的申請后,,于5個(gè)工作日內(nèi)決定是否受理。若不予受理,,應(yīng)當(dāng)在收到申請材料后的5個(gè)工作日內(nèi)一次告之,;受理后,應(yīng)當(dāng)于15個(gè)工作日內(nèi)做出是否予以核準(zhǔn)的決定,。
  第十三條 企業(yè)開展第七條規(guī)定的境外投資,,應(yīng)通過所在地(市)商務(wù)主管部門向省級(jí)商務(wù)主管部門提出申請。
  收到地(市)級(jí)商務(wù)主管部門申請后,,省級(jí)商務(wù)主管部門應(yīng)當(dāng)于5個(gè)工作日內(nèi)決定是否受理,。若不予受理,應(yīng)當(dāng)在收到申請材料后的5個(gè)工作日內(nèi)一次告知申請人;受理后,,應(yīng)當(dāng)于15個(gè)工作日內(nèi)(不含征求駐外經(jīng)商機(jī)構(gòu)意見的時(shí)間)做出是否予以核準(zhǔn)的決定,。
  第十四條 對予以核準(zhǔn)的第六條、第七條規(guī)定的境外投資,,商務(wù)部和省級(jí)商務(wù)主管部門應(yīng)當(dāng)出具書面核準(zhǔn)決定并頒發(fā)《證書》,;不予核準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)書面通知申請企業(yè)并說明理由,,告知其享有依法申請行政復(fù)議或者提起行政訴訟的權(quán)利,。
  第十五條 企業(yè)開展本辦法第六條、第七條規(guī)定情形以外的境外投資,,企業(yè)辦理核準(zhǔn)須提交《境外投資申請表》(以下簡稱申請表,,樣式見附件二)。
  中央企業(yè)總部通過“系統(tǒng)” 按要求填寫打印申請表,,并報(bào)商務(wù)部核準(zhǔn),。地方企業(yè)通過“系統(tǒng)” 按要求填寫打印申請表,報(bào)所在地地(市)級(jí)商務(wù)主管部門,,地(市)級(jí)商務(wù)主管部門于3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行初步形式審查,,同意后報(bào)省級(jí)商務(wù)主管部門核準(zhǔn),。
  商務(wù)部和省級(jí)商務(wù)主管部門收到申請表后,,于3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行形式審查,材料齊全且符合法定形式的即予頒發(fā)《證書》,。
  第十六條 兩個(gè)以上企業(yè)共同投資設(shè)立境外企業(yè),,應(yīng)當(dāng)由相對最大股東在征求其他投資方書面同意后負(fù)責(zé)辦理核準(zhǔn)手續(xù)。商務(wù)部或相對最大股東所在地省級(jí)商務(wù)主管部門應(yīng)將核準(zhǔn)文件(申請表)抄送其他投資方所在地省級(jí)商務(wù)主管部門,。
  第十七條 商務(wù)部或省級(jí)商務(wù)主管部門核準(zhǔn)礦產(chǎn)資源勘探開發(fā)類境外投資應(yīng)征求國內(nèi)有關(guān)商,、協(xié)會(huì)的意見,以作為核準(zhǔn)時(shí)的參考,。

第三章 變更和終止

  第十八條 核準(zhǔn)后,,原境外投資申請事項(xiàng)發(fā)生變更,企業(yè)應(yīng)參照第二章的規(guī)定向原核準(zhǔn)機(jī)關(guān)辦理變更核準(zhǔn)手續(xù),。企業(yè)之間轉(zhuǎn)讓境外企業(yè)股份,,由受讓方辦理變更手續(xù),商務(wù)部或受讓方所在地省級(jí)商務(wù)主管部門應(yīng)當(dāng)把相關(guān)核準(zhǔn)文件抄送出讓方所在地省級(jí)商務(wù)主管部門,。
  第十九條 企業(yè)終止經(jīng)核準(zhǔn)的境外投資應(yīng)向原核準(zhǔn)機(jī)關(guān)備案,,交回《證書》。原核準(zhǔn)機(jī)關(guān)出具備案函,,企業(yè)據(jù)此向外匯管理等部門辦理相關(guān)手續(xù),。企業(yè)及其所屬境外企業(yè)應(yīng)當(dāng)按當(dāng)?shù)胤赊k理撤銷手續(xù)。
    終止是指境外企業(yè)不再存續(xù)或我任何企業(yè)在境外企業(yè)中不再擁有股權(quán)等任何權(quán)益,。

第四章 境外投資行為

  第二十條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)客觀評(píng)估自身?xiàng)l件,、能力和東道國投資環(huán)境,,積極穩(wěn)妥開展境外投資。境內(nèi)外法律法規(guī)和規(guī)章對資格資質(zhì)有要求的,,應(yīng)當(dāng)取得相關(guān)證明文件,。
  第二十一條 境外企業(yè)的冠名應(yīng)當(dāng)符合境內(nèi)外法律法規(guī)和政策規(guī)定,不得擅自使用“中國”,、“中華”,、“國家”等字樣。境外企業(yè)外文名稱可在申請核準(zhǔn)前在東道國(地區(qū))進(jìn)行預(yù)先注冊,。
  第二十二條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)落實(shí)各項(xiàng)人員和財(cái)產(chǎn)安全防范措施,,建立突發(fā)事件預(yù)警機(jī)制和應(yīng)急預(yù)案。
  第二十三條 企業(yè)應(yīng)當(dāng)要求境外企業(yè)中方負(fù)責(zé)人當(dāng)面或以信函,、傳真,、電子郵件等書面方式及時(shí)向駐外經(jīng)商機(jī)構(gòu)報(bào)到登記。
  第二十四條 企業(yè)應(yīng)按規(guī)定向商務(wù)部或省級(jí)商務(wù)主管部門報(bào)告境外投資業(yè)務(wù)情況和統(tǒng)計(jì)資料,,確保報(bào)送情況和數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確,。
  第二十五條 企業(yè)在獲得商務(wù)部或省級(jí)商務(wù)主管部門核準(zhǔn)前,不得對外簽署任何具有最終法律約束力的相關(guān)文件,。

第五章 管理和服務(wù)

  第二十六條 商務(wù)部負(fù)責(zé)對省級(jí)商務(wù)主管部門及中央企業(yè)總部的境外投資管理情況進(jìn)行檢查和指導(dǎo),。
  第二十七條 商務(wù)部會(huì)同有關(guān)部門建立健全境外投資引導(dǎo)、促進(jìn)和服務(wù)體系,,強(qiáng)化公共服務(wù),。
  商務(wù)部發(fā)布《對外投資合作國別(地區(qū))指南》,幫助企業(yè)了解東道國投資環(huán)境,。
  商務(wù)部會(huì)同有關(guān)部門發(fā)布《對外投資國別產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向目錄》,,引導(dǎo)企業(yè)有針對性地到東道國開展境外投資。
  商務(wù)部通過政府間多雙邊經(jīng)貿(mào)或投資合作機(jī)制等協(xié)助企業(yè)解決困難和問題,。
  第二十八條 駐外經(jīng)商機(jī)構(gòu)為企業(yè)開展境外投資提供服務(wù),,協(xié)助商務(wù)部和省級(jí)商務(wù)主管部門對境外投資進(jìn)行管理。
  第二十九條 國家鼓勵(lì)境內(nèi)有關(guān)行業(yè)商會(huì),、協(xié)會(huì)發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢,,為企業(yè)境外投資提供服務(wù),發(fā)揮協(xié)調(diào)和自律作用,。企業(yè)應(yīng)當(dāng)支持行業(yè)商會(huì),、協(xié)會(huì)的工作。
  第三十條 企業(yè)境外投資獲得核準(zhǔn)后,,持《證書》辦理外匯,、銀行、海關(guān)、外事等相關(guān)手續(xù),,并享受國家有關(guān)政策支持,。
  第三十一條 企業(yè)自領(lǐng)取《證書》之日起2年內(nèi),未在東道國(地區(qū))完成有關(guān)法律手續(xù)或未辦理本辦法第三十條所列境內(nèi)有關(guān)部門手續(xù),,原核準(zhǔn)文件和《證書》自動(dòng)失效,,如需再開展境外投資,須重新到原核準(zhǔn)機(jī)關(guān)辦理核準(zhǔn)手續(xù),。
  第三十二條 《證書》不得偽造,、涂改、買賣,、出租,、轉(zhuǎn)借或以任何形式轉(zhuǎn)讓。已變更,、失效或撤銷的《證書》應(yīng)當(dāng)交回發(fā)證機(jī)關(guān),。

第六章 罰則

  第三十三條 企業(yè)提供虛假申請材料或不如實(shí)填報(bào)申請表的,商務(wù)部和省級(jí)商務(wù)主管部門不予受理且一年內(nèi)不受理該企業(yè)任何境外投資核準(zhǔn)申請,;企業(yè)以提供虛假材料等不正當(dāng)手段,,其境外投資獲得核準(zhǔn),商務(wù)部及省級(jí)商務(wù)主管部門可以撤銷相關(guān)文件,。
  第三十四條 違反本辦法規(guī)定的企業(yè)不得享受國家有關(guān)政策支持,。
  第三十五條 省級(jí)商務(wù)主管部門未按本辦法規(guī)定進(jìn)行核準(zhǔn)和履行管理監(jiān)督職責(zé)的,商務(wù)部可提出批評(píng),、通報(bào)批評(píng),,直至?xí)和:藴?zhǔn)權(quán)限。
  第三十六條 商務(wù)主管部門有關(guān)工作人員不依本辦法規(guī)定履行職責(zé),,或者濫用職權(quán)的,依法給予行政處分,。

第七章 附則

  第三十七條 省級(jí)商務(wù)主管部門和中央企業(yè)可依照本規(guī)定制定相應(yīng)的管理辦法,。
  第三十八條 本辦法所稱特殊目的公司系指企業(yè)為實(shí)現(xiàn)其實(shí)際擁有的境內(nèi)公司權(quán)益在境外上市而直接或間接控制的境外公司。
  第三十九條 事業(yè)法人開展境外投資,、企業(yè)在境外設(shè)立非企業(yè)法人參照本辦法執(zhí)行,。
  第四十條 企業(yè)控股的境外企業(yè)的境外再投資,應(yīng)當(dāng)由企業(yè)報(bào)商務(wù)主管部門備案,。企業(yè)為地方企業(yè)的,,須通過“系統(tǒng)”填報(bào)相關(guān)信息,打印備案表(樣式見附件三)并加蓋本企業(yè)公章后向省級(jí)商務(wù)主管部門備案,;企業(yè)為中央企業(yè)的,,中央企業(yè)總部通過“系統(tǒng)”填報(bào)相關(guān)信息,打印備案表并加蓋公章后向商務(wù)部備案。企業(yè)遞交備案表后即完成備案,,不頒發(fā)《證書》,。
  第四十一條 本辦法由商務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
  第四十二條 本辦法自發(fā)布之日起一個(gè)月后施行,,《關(guān)于境外投資核準(zhǔn)事項(xiàng)的規(guī)定》(商務(wù)部2004年16號(hào)令)和《商務(wù)部,、國務(wù)院港澳辦關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于內(nèi)地企業(yè)赴香港、澳門特別行政區(qū)投資開辦企業(yè)核準(zhǔn)事項(xiàng)的規(guī)定〉的通知》(商合發(fā)[2004]452號(hào))同時(shí)廢止,。此前有關(guān)規(guī)定與本辦法不符的,,以本辦法為準(zhǔn)。

    附件1:《中國企業(yè)境外投資證書》樣式
      2:《境外投資申請表》樣式
      3:《境外中資企業(yè)境外投資備案表》樣式

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