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| 第三次反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議召開(kāi) |
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| 2006-12-26 來(lái)源:中國(guó)人民銀行網(wǎng)站 |
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2006年12月25日,，反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議第三次工作會(huì)議在京召開(kāi),。會(huì)議總結(jié)了全國(guó)反洗錢(qián)工作的進(jìn)展情況,，討論部署了今后一段時(shí)期的工作任務(wù),，重點(diǎn)研究部署了貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《反洗錢(qián)法》）和做好金融行動(dòng)特別工作組（FATF）評(píng)估的后續(xù)工作,。部際聯(lián)席會(huì)議23個(gè)成員單位的負(fù)責(zé)同志參加會(huì)議,。部際聯(lián)席會(huì)議召集人,、中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)周小川作主題發(fā)言,，國(guó)務(wù)院副秘書(shū)長(zhǎng)尤權(quán)作書(shū)面發(fā)言,，中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)項(xiàng)俊波主持會(huì)議并對(duì)《反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議制度》的修改等作了說(shuō)明,。
周小川說(shuō)，自2005年9月召開(kāi)第二次反洗錢(qián)部際聯(lián)席會(huì)議以來(lái),，在黨中央和國(guó)務(wù)院的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在各成員單位的相互配合和共同努力下，我國(guó)反洗錢(qián)工作取得新的突破和顯著進(jìn)展,，《反洗錢(qián)法》正式出臺(tái),；順利完成了金融行動(dòng)特別工作組（FATF）對(duì)我國(guó)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估。
周小川強(qiáng)調(diào),，2007年是我國(guó)深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,、推進(jìn)社會(huì)主義和諧社會(huì)建設(shè)的重要一年,，也是《反洗錢(qián)法》實(shí)施的第一年。我國(guó)反洗錢(qián)工作的總體思路和要求是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),，認(rèn)真貫徹黨的十六大和十六屆三中,、四中、五中,、六中全會(huì)精神,，全面、準(zhǔn)確,、及時(shí)貫徹落實(shí)《反洗錢(qián)法》,，深入推進(jìn)我國(guó)反洗錢(qián)工作，促進(jìn)社會(huì)主義和諧社會(huì)建設(shè),，為黨的十七大召開(kāi)創(chuàng)造良好環(huán)境,。為此，要從以下方面入手推動(dòng)反洗錢(qián)工作進(jìn)入新階段：一是要按法律規(guī)定調(diào)整相關(guān)部門(mén)職責(zé),、分工,，進(jìn)一步加強(qiáng)部門(mén)間配合，提高工作協(xié)調(diào)效率,；二是要抓緊完善反洗錢(qián)法律法規(guī)體系,，實(shí)現(xiàn)反洗錢(qián)工作的制度化、規(guī)范化,、程序化,；三是要強(qiáng)化依法行政，規(guī)范反洗錢(qián)監(jiān)管,，督促金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù),；四是要按《反洗錢(qián)法》要求擴(kuò)大反洗錢(qián)義務(wù)主體的范圍，盡快組織開(kāi)展證券,、保險(xiǎn)反洗錢(qián)工作,；五是提高對(duì)大額交易和可疑交易的監(jiān)測(cè)、分析水平,，加大洗錢(qián)違法犯罪案件查處力度,，提高反洗錢(qián)工作的有效性；六是要繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢(qián)國(guó)際合作,，做好FATF評(píng)估的后續(xù)工作,，爭(zhēng)取早日加入FATF；七是要繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢(qián)組織機(jī)構(gòu)建設(shè),，加大宣傳和培訓(xùn)力度,，造就一支高素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)化的反洗錢(qián)隊(duì)伍,。
尤權(quán)在充分肯定了反洗錢(qián)工作取得的成績(jī)后指出,，當(dāng)前,，我國(guó)的反洗錢(qián)工作仍處于初級(jí)階段，面臨的形勢(shì)依然嚴(yán)峻,。貫徹落實(shí)《反洗錢(qián)法》還需要各成員單位的共同努力,，各成員單位要提高認(rèn)識(shí)，從構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的高度學(xué)習(xí)貫徹《反洗錢(qián)法》,，做好反洗錢(qián)的各項(xiàng)工作,；通力合作，加大洗錢(qián)案件的偵破力度,，提高反洗錢(qián)工作的有效性,；完善制度，有計(jì)劃,、有步驟開(kāi)展證券業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作,，著手研究特定非金融領(lǐng)域的反洗錢(qián)問(wèn)題；溝通信息,，實(shí)現(xiàn)反洗錢(qián)信息資源的充分整合和利用,。各部門(mén)要積極支持和開(kāi)展反洗錢(qián)工作,，要在《反洗錢(qián)法》的框架下,，進(jìn)一步明確職責(zé)分工，理順關(guān)系,，提高部門(mén)之間的信息溝通效率,；要本著平等互惠原則，進(jìn)一步深化反洗錢(qián)國(guó)際合作,，扎實(shí)工作,，把我國(guó)反洗錢(qián)工作穩(wěn)步推向前進(jìn)。
據(jù)了解,，2005年1月,，
FATF各成員一致同意接納中國(guó)為FATF觀察員后，我國(guó)一直積極致力于成為該組織正式成員,，并力爭(zhēng)盡早實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),。按照FATF接納正式成員的工作程序，被接納為觀察員的國(guó)家或地區(qū),，必須參加并通過(guò)FATF組織的評(píng)估,。評(píng)估是對(duì)一國(guó)反洗錢(qián)/反恐融資體系是否符合FATF40+9項(xiàng)建議的綜合考察，不僅要考察被評(píng)估國(guó)反洗錢(qián)/反恐融資法律法規(guī)的規(guī)定,、反洗錢(qián)基礎(chǔ)設(shè)施和制度建設(shè)情況,，而且更側(cè)重考察相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)行情況、有關(guān)反洗錢(qián)基礎(chǔ)設(shè)施和制度的運(yùn)行效果,。評(píng)估結(jié)果將成為FATF全體會(huì)議上討論我國(guó)能否成為FATF正式成員的重要依據(jù),。今年2月和6月,，人民銀行先后與FATF進(jìn)行磋商，最終確定待我國(guó)《反洗錢(qián)法》出臺(tái)后立即啟動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估,。在《反洗錢(qián)法》通過(guò)之后,，11月13日-24日，F(xiàn)ATF與EAG聯(lián)合組成評(píng)估小組對(duì)我國(guó)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估,。
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