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我國(guó)首份國(guó)家反洗錢(qián)戰(zhàn)略出爐。繼之前將反洗錢(qián)領(lǐng)域從銀行擴(kuò)展到證券、基金,、保險(xiǎn)和信托后，我國(guó)將逐步在一些特定非金融行業(yè)也開(kāi)展反洗錢(qián)工作,。30日，我國(guó)反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議發(fā)布的《中國(guó)2008-2012年反洗錢(qián)戰(zhàn)略》（簡(jiǎn)稱《戰(zhàn)略》）透露了上述消息,。
據(jù)中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)蘇寧介紹,，自2007年起，央行開(kāi)始牽頭組織研究中國(guó)反洗錢(qián)戰(zhàn)略,，在反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議成員單位共同討論的基礎(chǔ)上,，形成了《中國(guó)反洗錢(qián)戰(zhàn)略（討論稿）》。通過(guò)數(shù)易其稿,，今年10月,，國(guó)務(wù)院正式批準(zhǔn)同意對(duì)外發(fā)布《戰(zhàn)略》。
根據(jù)《戰(zhàn)略》,，我國(guó)反洗錢(qián)工作總體目標(biāo)是在2012年前，參照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),，創(chuàng)建具有中國(guó)特色的“以防為主,、打防結(jié)合、密切合作,、高效務(wù)實(shí)”的反洗錢(qián)機(jī)制,。
針對(duì)我國(guó)反洗錢(qián)工作中存在的主要問(wèn)題和制度障礙，《戰(zhàn)略》進(jìn)一步將反洗錢(qián)總體目標(biāo)分解為八個(gè)具體目標(biāo)和行動(dòng)要點(diǎn)：完善反洗錢(qián)刑事法律體系,；構(gòu)建國(guó)家反恐融資網(wǎng)絡(luò),；提升反洗錢(qián)監(jiān)管的有效性；建立特定非金融行業(yè)反洗錢(qián)制度,；加強(qiáng)國(guó)內(nèi)部門(mén)間交流合作,；培養(yǎng)高素質(zhì)反洗錢(qián)專家隊(duì)伍；積極參與國(guó)際合作與標(biāo)準(zhǔn)制定,；全力追償境外犯罪資產(chǎn),。
在建立特定非金融行業(yè)反洗錢(qián)制度方面,，《戰(zhàn)略》提出：研究、制定特定非金融行業(yè)反洗錢(qián)與反恐怖融資制度,，分階段逐步在特定非金融行業(yè)開(kāi)展反洗錢(qián)與反恐怖融資工作,。
此前，2006年央行會(huì)同有關(guān)部門(mén)頒布《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》等四個(gè)反洗錢(qián)規(guī)章,，首次將反洗錢(qián)監(jiān)管范圍由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)大到證券業(yè),、期貨業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)等金融機(jī)構(gòu),。
央行人士指出,，近年來(lái)中國(guó)反洗錢(qián)工作雖然取得了很大成績(jī)，但整體上仍處于起步階段,
反洗錢(qián)制度體系還有待進(jìn)一步完善,，反洗錢(qián)工作機(jī)制還沒(méi)有充分發(fā)揮作用,，各行業(yè)、各地區(qū)反洗錢(qián)工作開(kāi)展不平衡,，反洗錢(qián)制度整體有效性還有待進(jìn)一步提升,。正因?yàn)槿绱耍⑻囟ǚ墙鹑谛袠I(yè)反洗錢(qián)制度很有必要,。
蘇寧強(qiáng)調(diào),，《戰(zhàn)略》作為我國(guó)制定和發(fā)布的首份國(guó)家反洗錢(qián)戰(zhàn)略，將有助于統(tǒng)籌指導(dǎo)全國(guó)反洗錢(qián)工作,，有助于促進(jìn)反洗錢(qián)各部門(mén)達(dá)成共識(shí)和提高協(xié)調(diào)效率,，有助于提高我國(guó)在反洗錢(qián)領(lǐng)域的負(fù)責(zé)任大國(guó)的國(guó)際形象，對(duì)提高我國(guó)反洗錢(qián)工作整體有效性將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響,。 |