本報(bào)訊
冒用中國國際金融有限公司名義,，聲稱可以為股民提供“內(nèi)幕信息”實(shí)施詐騙,，一個(gè)3人犯罪團(tuán)伙日前在北京落網(wǎng),。這是北京首例非法證券咨詢詐騙案，北京警方和中國證監(jiān)會提示,，近期股市回暖，股民應(yīng)警惕“證券咨詢詐騙”,。
據(jù)北京市公安局內(nèi)保局金融處處長米漢明介紹,，4月21日，中國國際金融有限公司向警方報(bào)案稱,，有人冒用這個(gè)公司名義詐騙,，一位山東股民被騙6000元。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),，二月中旬,，受害人張先生接到一自稱金玉的女子來電：“我們從上交所知道,，你的股票賬戶虧損，最近行情不錯(cuò),，你應(yīng)該改變思路,，找一家專業(yè)機(jī)構(gòu)幫你賺錢�,！睆埾壬弧白稍児尽彬_過,，便一口回絕，但金玉說：“這幾天股票價(jià)格要跌,，最好全拋掉,。”
此后三天內(nèi),，股票價(jià)格連續(xù)跳水,。張先生十分后悔。這時(shí)金玉來電說：“繳12000元,，就可以獲得內(nèi)幕消息,，保證短期內(nèi)贏利10%以上�,！庇谑�,，張先生先交了三個(gè)月會費(fèi)共6000元，得到幾只股票的“內(nèi)部信息”,，可同樣虧損,。張先生于是與中國國際金融有限公司核實(shí)，發(fā)現(xiàn)并無這些員工,。
警方查詢了張先生提供的賬號,，發(fā)現(xiàn)已有多筆異地匯款存入。5月14日,，警方跟蹤兩名取款女子,，隨后將犯罪嫌疑人高國華(29歲，化名金玉),、白金輝(24歲,，化名楊雪)抓獲，起獲作案工具小靈通電話三部,、電腦2臺,、銀行卡及大量客戶信息。另一名犯罪嫌疑人陳麗華(25歲,，化名歐陽錦鴻)17日投案自首,，三人均為大學(xué)畢業(yè)生。
經(jīng)詢問，3人原來在同一家證券咨詢公司工作,，辭職后利用原公司客戶資源,，以及股民追捧內(nèi)幕消息的心態(tài)，以提供股市信息,、投資咨詢服務(wù),、推薦股票指導(dǎo)為名，騙取股民高額信息費(fèi)達(dá)7萬余元,，目前3人已被刑拘,。
北京警方提示，很多不法分子為實(shí)施詐騙,，假冒正規(guī)證券公司,、基金公司名稱，或是用相近似名稱蒙騙投資者,。目前,，北京16家合法證券公司中，已有11家被不法分子冒用詐騙,。金融機(jī)構(gòu)如發(fā)現(xiàn)名稱被人冒用,，應(yīng)立即對客戶進(jìn)行提示，以免客戶上當(dāng)受騙,。對于股民來說,，如咨詢公司要求匯款，并聲稱“這個(gè)賬戶是以財(cái)務(wù)總監(jiān)個(gè)人名義開戶的”,，就一定是詐騙。
中國證監(jiān)會北京監(jiān)管局稽查處處長徐斌說,，類似的騙局還有多種表現(xiàn)形式,，如不法分子可能建立非法網(wǎng)站，也可能鏈接在正規(guī)網(wǎng)站上,，通過“短時(shí)間高額回報(bào)”誘惑股民,。此外，借銷售“炒股軟件”實(shí)施詐騙也很常見,，這些軟件售價(jià)動輒超過十萬元,，在相關(guān)部門實(shí)際執(zhí)法中很難查處。目前,，僅中國證監(jiān)會北京監(jiān)管局就已經(jīng)接到類似投訴80多起,。 |
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