本報訊
冒用中國國際金融有限公司名義,，聲稱可以為股民提供“內(nèi)幕信息”實施詐騙,，一個3人犯罪團伙日前在北京落網(wǎng),。這是北京首例非法證券咨詢詐騙案,，北京警方和中國證監(jiān)會提示，近期股市回暖,，股民應(yīng)警惕“證券咨詢詐騙”,。
據(jù)北京市公安局內(nèi)保局金融處處長米漢明介紹，4月21日,，中國國際金融有限公司向警方報案稱,，有人冒用這個公司名義詐騙，一位山東股民被騙6000元,。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),，二月中旬，受害人張先生接到一自稱金玉的女子來電：“我們從上交所知道,，你的股票賬戶虧損,，最近行情不錯，你應(yīng)該改變思路,，找一家專業(yè)機構(gòu)幫你賺錢,。”張先生曾被“咨詢公司”騙過,，便一口回絕,，但金玉說：“這幾天股票價格要跌，最好全拋掉,�,！�
此后三天內(nèi)，股票價格連續(xù)跳水,。張先生十分后悔,。這時金玉來電說：“繳12000元，就可以獲得內(nèi)幕消息,，保證短期內(nèi)贏利10%以上,。”于是,，張先生先交了三個月會費共6000元,，得到幾只股票的“內(nèi)部信息”，可同樣虧損,。張先生于是與中國國際金融有限公司核實,，發(fā)現(xiàn)并無這些員工。
警方查詢了張先生提供的賬號,，發(fā)現(xiàn)已有多筆異地匯款存入,。5月14日，警方跟蹤兩名取款女子,，隨后將犯罪嫌疑人高國華(29歲,，化名金玉)、白金輝(24歲,，化名楊雪)抓獲,，起獲作案工具小靈通電話三部,、電腦2臺、銀行卡及大量客戶信息,。另一名犯罪嫌疑人陳麗華(25歲,，化名歐陽錦鴻)17日投案自首，三人均為大學(xué)畢業(yè)生,。
經(jīng)詢問,，3人原來在同一家證券咨詢公司工作，辭職后利用原公司客戶資源,，以及股民追捧內(nèi)幕消息的心態(tài),，以提供股市信息、投資咨詢服務(wù),、推薦股票指導(dǎo)為名,，騙取股民高額信息費達7萬余元，目前3人已被刑拘,。
北京警方提示，很多不法分子為實施詐騙,，假冒正規(guī)證券公司,、基金公司名稱，或是用相近似名稱蒙騙投資者,。目前,，北京16家合法證券公司中，已有11家被不法分子冒用詐騙,。金融機構(gòu)如發(fā)現(xiàn)名稱被人冒用,，應(yīng)立即對客戶進行提示，以免客戶上當(dāng)受騙,。對于股民來說,，如咨詢公司要求匯款，并聲稱“這個賬戶是以財務(wù)總監(jiān)個人名義開戶的”,，就一定是詐騙,。
中國證監(jiān)會北京監(jiān)管局稽查處處長徐斌說，類似的騙局還有多種表現(xiàn)形式,，如不法分子可能建立非法網(wǎng)站,，也可能鏈接在正規(guī)網(wǎng)站上，通過“短時間高額回報”誘惑股民,。此外,，借銷售“炒股軟件”實施詐騙也很常見，這些軟件售價動輒超過十萬元,，在相關(guān)部門實際執(zhí)法中很難查處,。目前,，僅中國證監(jiān)會北京監(jiān)管局就已經(jīng)接到類似投訴80多起。 |
|