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近日,，原金鷹集團(tuán)高管鄭澤等人合同詐騙案,，由自治區(qū)高級(jí)人民法院作出終審裁定，駁回原金鷹國(guó)際集團(tuán)股份有限公司法定代表人鄭澤及該公司股東,、高管人員田瑋,、嚴(yán)勝等人的上訴，維持銀川市中級(jí)人民法院關(guān)于主犯鄭澤無(wú)期徒刑,，剝奪政治權(quán)利終身,，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)等的一審判決。至此,，這個(gè)備受社會(huì)關(guān)注,、跨省詐騙的案件才塵埃落定。
“騙子王木工”被判無(wú)期徒刑
自治區(qū)高級(jí)人民法院經(jīng)審理確認(rèn),，上訴人鄭澤,，原名王細(xì)牛，曾用名王亞偉,、王世偉,、王偉、舒兵,，湖北省黃梅縣人,，初中文化，早年曾作木工，80年代初至90年代末,，鄭澤在江西省九江市經(jīng)營(yíng)旱冰場(chǎng),、舞場(chǎng)等，1997年9月至1998年5月間承包南京“國(guó)亞聯(lián)商場(chǎng)”,，造成巨額虧損,。南京警方于1998年9月12日以王亞偉(鄭澤)涉嫌虛報(bào)注冊(cè)資本罪，對(duì)其刑事拘留,，同年10月12日變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住,。
2000年初鄭澤到寧夏考察，發(fā)現(xiàn)有機(jī)可乘,，便伙同田瑋到香港注冊(cè)成立資本只有一萬(wàn)港元的香港金鷹投資公司,。另查明，鄭澤使用假身份證辦理的塞拉里昂移民,，經(jīng)公安部出入境管理局認(rèn)定,，不符合喪失中國(guó)國(guó)籍的條件。實(shí)際上,，上訴人鄭澤伙同田瑋等人,，以非法占有為目的，隱瞞無(wú)實(shí)際履行合同能力的真相,，用香港金鷹國(guó)際投資有限公司,，并使用偽造的資信證明等文件虛構(gòu)資金實(shí)力，先后欺騙寧夏,、內(nèi)蒙古兩地有關(guān)部門與其簽訂合作協(xié)議。
鄭澤等人又以上述項(xiàng)目為誘餌,，在對(duì)金鷹集團(tuán)進(jìn)行虛假宣傳包裝的基礎(chǔ)上,，以先履行小額合同和部分履行合同等手段誘騙相關(guān)單位和個(gè)人與其繼續(xù)簽訂和履行合同。在2001年至2007年間,，鄭澤等被告人采取招標(biāo)后不開標(biāo),，非法占用投標(biāo)保證金和履約保證金；惡意拖延及拒絕支付工程,、材料款,；編造購(gòu)房合同、套取銀行按揭貸款,；以高利回報(bào)誘騙被害人交納商鋪?zhàn)赓U轉(zhuǎn)委托經(jīng)營(yíng)保證金,，違法銷售貴賓卡，違法預(yù)售房屋等手段實(shí)施合同詐騙,。
鄭澤等人共騙取寧夏,、內(nèi)蒙古兩地土地出讓金及相關(guān)被害人資金總價(jià)值17.09億多元。案發(fā)前，鄭澤為將騙得財(cái)產(chǎn)完全裝入口袋,，與相關(guān)企業(yè)秘密協(xié)商,，約定將寧夏賓館改造項(xiàng)目及國(guó)際村開發(fā)項(xiàng)目股權(quán)折合2.5億美元進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，圖謀套取現(xiàn)金轉(zhuǎn)移境外,，并隱匿,、轉(zhuǎn)移涉案證據(jù)，企圖逃避法律追究,。
5000余人受騙
從2004年開始,，金鷹就利用高額回報(bào)吸引投資者，在當(dāng)?shù)孛襟w做廣告稱：只要投資2萬(wàn)元就可以在公司建設(shè)的五星級(jí)酒店擁有產(chǎn)權(quán)式商鋪,，不僅每年有10%的投資收益,，而且現(xiàn)場(chǎng)返還10%現(xiàn)金也就是第一年的投資收益。今后每年返還10%的投資收益,，如果第二年不愿意續(xù)簽合同,，可以返還本金�,！�
據(jù)香港金鷹國(guó)際集團(tuán)有限公司托管委員會(huì)主任,、輔德律師事務(wù)所郝自寧律師分析，鄭澤等人實(shí)施的商鋪?zhàn)赓U轉(zhuǎn)委托經(jīng)營(yíng)合同詐騙活動(dòng),，持續(xù)時(shí)間2年6個(gè)月,，讓5000余人受騙，至案發(fā)時(shí)有2.3億多元未能追回,。被金鷹“釣”上的離退休老人和失地農(nóng)民約占集資人的80%以上,。
不僅如此，被告人鄭澤等人又以開發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目為誘餌,，通過(guò)媒體和戶外廣告,，向社會(huì)虛假宣傳香港金鷹公司投資開發(fā)建設(shè)
“金鷹國(guó)際CBD中心”等，從而騙取相關(guān)單位和個(gè)人的信任,，與其簽訂大量經(jīng)濟(jì)合同,。鄭澤等人在簽訂和履行合同中，虛構(gòu)事實(shí),、隱瞞真相,，以先履行小額合同和部分履行合同誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同及揮霍被害人交付的現(xiàn)款、貨物等手段,，共計(jì)詐騙相關(guān)部門,、單位、個(gè)人錢財(cái)共計(jì)10.4億多元,，還未包括土地使用價(jià)值6.6億多元,。
為了實(shí)現(xiàn)占有他人財(cái)產(chǎn)的目的,，被告人鄭澤等人在合同詐騙中,，采取虛列公司支出,，以假發(fā)票沖抵個(gè)人借款，還花巨資購(gòu)買賓利,、奔馳、寶馬等名牌汽車,，在北京、南京等地購(gòu)買別墅等房產(chǎn),，僅在香港購(gòu)買一塊手表就花費(fèi)人民幣60多萬(wàn)元。
謹(jǐn)防“天上掉餡餅”
據(jù)自治區(qū)高級(jí)人民法院分析,，鄭澤等人合同詐騙案給社會(huì)乃至政府相關(guān)部門帶來(lái)許多經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),。
首先,，是廣大群眾應(yīng)學(xué)法,、知法，提高法制意識(shí),，不參加任何單位,、個(gè)人組織的未經(jīng)批準(zhǔn)的集資活動(dòng),。鄭澤等人以商鋪?zhàn)赓U轉(zhuǎn)委托經(jīng)營(yíng)的形式收取押金實(shí)際上是非法集資行為，其與被害人間形成的權(quán)利義務(wù)關(guān)系不受法律保護(hù),。部分群眾受高利誘惑,，不惜拿出多年積蓄交商鋪押金，從而遭受經(jīng)濟(jì)損失,，其教訓(xùn)是深刻的。
其次,，鄭澤等人之所以能欺騙公眾,，順利實(shí)施合同詐騙犯罪，與一些新聞媒體對(duì)金鷹集團(tuán)及鄭澤等人不負(fù)責(zé)的虛假宣傳,、包裝有著重要關(guān)系，個(gè)別中介組織甚至掩蓋關(guān)鍵事實(shí)為金鷹集團(tuán)出具驗(yàn)資報(bào)告等,，對(duì)鄭澤等人實(shí)施合同詐騙犯罪客觀上起到幫助作用,。相關(guān)新聞媒體及中介機(jī)構(gòu)應(yīng)吸取教訓(xùn),，不能只顧眼前經(jīng)濟(jì)利益,，還應(yīng)切實(shí)負(fù)起社會(huì)責(zé)任,。
第三,，政府相關(guān)部門應(yīng)切實(shí)履行職責(zé),，把好行政許可、監(jiān)督,、管理的關(guān)口，努力依法行政,，不給經(jīng)濟(jì)犯罪分子以可乘之機(jī)。 |