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福建廈門,、泉州公安機關日前破獲兩起“外圍股市”網絡模擬炒股案件,，不法分子通過建立網站、注冊會員、發(fā)展下線,、吸引會員參與模擬股票交易系統(tǒng)牟利�,！巴鈬墒小蹦M炒股實質上是不法分子利用傳銷式手段,，誘騙公眾進行網絡賭博，以收取會員費,、抽成等方式牟利,。警方提醒公眾，應增強投資理財風險意識,，了解證券業(yè)務知識,，違反法律規(guī)定的“低風險、高回報”承諾背后是陷阱,。
網絡炒股越陷越深
廈門集美區(qū)居民陳女士近年來炒股虧了不少,，2009年初，一名QQ網友向她推薦一種新的炒股方法——“外圍股市”網絡模擬炒股,。
“外圍股市”網絡模擬炒股很簡單：網民登錄“鴻龍國際”“金融家”等網站,，注冊成為網站會員后，可以獲得一個賬戶,，向莊家繳納1萬元定金后,，莊家會在該賬戶注入10萬元虛擬資金，股民可以用這10萬元虛擬資金在網站上炒股,，股票信息及股價漲落以滬深股市實時交易信息為參考,；每隔15分鐘，“股民”就可以自由買賣手上持有的外圍股,，可以隨著股市波動隨時做出調整,；炒股收益由莊家每周現金結算一次,，并收取一定額度的手續(xù)費。
“外圍股市”炒股可以即買即賣,、可用于操作的資金十倍于投入的本金,、定期現金結算，這些傳統(tǒng)炒股方式不具備的優(yōu)勢讓陳女士心動,。她立刻就注冊會員進行“外圍股市”炒股,。剛開始的幾周，陳女士每周都小有盈余,，莊家也按照承諾支付盈余現金,。
其后，陳女士投入“外圍股市”炒股資金越來越多,，虧損也越來越大,，半年左右，她虧了50多萬元,，難以為繼,。這時，莊家給陳女士出了個主意：動員親朋好友參與“外圍股市”炒股,，每發(fā)展一個下線,，陳女士可以從對方的炒股資金中抽取千分之一的手續(xù)費。
此后,，陳女士瘋狂發(fā)展下線,，發(fā)動自己的哥哥、姐妹等親朋好友參與“外圍股市”炒股,。
廈門市公安局集美分局查明,，2009年5月至今年1月，陳女士通過發(fā)展下線,，從中抽取了高達20多萬元的手續(xù)費,。警方推算僅僅經陳女士發(fā)展的會員在“外圍股市”網站模擬炒股金額達2億多元。
今年1月初,，廈門市公安局集美分局民警在轄區(qū)入戶訪查時,，了解到不法分子利用網絡開設網站、模擬股票交易系統(tǒng)進行賭博的線索,。據社區(qū)群眾反映了解,，一些居民沉迷于這種新型網絡賭博形式，神魂顛倒,，有人甚至輸得差點跳樓自殺。
1月22日,，集美警方沖擊當地的3處窩點,，抓獲3名犯罪嫌疑人，繳獲用于作案的電腦和銀行卡。集美警方初步查明,，這是一個金字塔形的帶有傳銷,、賭博性質的犯罪團伙，莊家開設“鴻龍國際”,、“金融家”等十多個非法網站,，以滬深股市實時交易信息為參考提供模擬炒股，通過“傳銷式”運營,，吸引會員進行“外圍股市”炒股,；會員的每筆交易，莊家都會從中抽取千分之三的手續(xù)費,；會員通過發(fā)展下線,，可獲得相應抽成。
2009年底,，泉州安溪縣公安局也破獲1起利用非法“外圍股市”網絡炒股,、接受下線會員進行“股票交易”非法牟利案件，不法分子利用“迪拜金融網”等非法網站,，提供模擬炒股,，并收取會員費、抽成費等,，涉案金額達360多萬元,。
“外圍股市”的誘惑與風險
廈門、泉州警方介紹,，“外圍股市”網絡模擬炒股本質上是網絡賭博,，其與正規(guī)渠道的股票交易有顯著區(qū)別。
虛擬資金炒股,。會員在“外圍股市”網站登記注冊后就能得到一個信用額度,，里面有虛擬的資金，額度從幾萬到幾百萬不等,，然后可以用信用額度數直接“購買股票”,，額度用完后要繼續(xù)操盤就必須投入資金；有些賭盤需繳納信用額度的10%的定金,，才可開戶,，比如網民繳納1000元注冊成會員，其賬戶里就有1萬元的虛擬資金,。
與正規(guī)的滬深交易不同,，外圍賭盤買賣的股票種類僅限于各莊家所提供的股票列表，而且股票的“留倉期”一般規(guī)定為7天,，客戶必須7個交易日內自行“平倉”,，否則會被強行“平倉”結算,。網站上的股票行情雖然與滬深股市實時，但是它只是利用接收器將滬深股市的大盤行情,、交易等信息接收過來,，所謂股民的股票交易根本就沒有和深市、滬市聯網,。并且在該網站上進行股票交易可以當天買當天賣,。
由于“外圍股市”要求7個交易日內“平倉”，投資者風險成倍放大,。普通投資者在股市購買股票,，如操作不當被套，可以選擇降低倉位或止損退出,，資金一般不會被清空,，還可以選擇長線操作，等待解套機會,。
滬深股市實行T+1交易,，即下單后至少要一個交易日才能再交易，而“外圍股市”模擬炒股實行T+0交易,，比如買入股票后當天便可賣出,，炒股者因此產生“穩(wěn)賺不賠”的錯覺。此外,，一些“外圍股市”還實行雙向交易,，客戶既可以買漲做多，也可以買跌來做空,，如炒股者看跌一只股票,，便可以買跌，一旦股價下跌,，便可獲得收益,。
不法分子通過多種非法方式牟取暴利。不法分子以收取交易額千分之3至6的手續(xù)費及賺取股民“炒股”虧損的錢等方式非法營利,；為了賺取更多的利潤,，不法分子對網站的“股票交易”設置了許多限制：大盤暴漲的時候，無法做多,；大盤暴跌時,，則不能做空。多數股民虧得多,、賺得少,，而虧損的錢全部進入不法分子的腰包；此外,，不法分子采取傳銷手段發(fā)展下線,，誘騙更多人參與到“外圍股市”中來,。
即買即賣假象誘騙投資
廈門、泉州警方指出,，提供“外圍股市”炒股平臺的網站是不法分子為實現牟利目的設立非法網站，其實質是網絡賭博,�,！巴鈬墒小本W絡炒股涉及面廣、危害性大,，不法分子抓住股民想贏怕輸心理,，制造股票即買即賣假象，對于股民的短期,、小額盈余予以現金結算,，誘騙其繼續(xù)投資，越陷越深,，其投入的資金最終落入不法分子口袋,。
警方提出，為進一步維護證券市場運行秩序,，最大限度地保護投資人的合法利益,，建議有關部門從以下幾個方面加強防范：
加大宣傳力度。針對當前社會群眾投資理財意識提高,，投資股市的股民日益增多的現狀,，相關部門要加大證券業(yè)務知識的宣傳，同時積極引導群眾樹立正確的投資理財觀念和風險意識,，提高防范能力,，避免上當受騙，蒙受損失,。
形成打擊合力,。此類案件都是通過在互聯網上設立網站進行違法犯罪活動，各相關部門要加強交流協(xié)作,，及時,、全面收集各種犯罪動態(tài)，及時研判,、串并案件,，聯手打擊此類犯罪。
加強調查研究,。要注意分析此類犯罪的特點,、規(guī)律、動向,，及時總結經驗,，為防范和打擊該類犯罪提供依據,。 |