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福建廈門,、泉州公安機(jī)關(guān)日前破獲兩起“外圍股市”網(wǎng)絡(luò)模擬炒股案件,，不法分子通過建立網(wǎng)站、注冊(cè)會(huì)員,、發(fā)展下線,、吸引會(huì)員參與模擬股票交易系統(tǒng)牟利,。“外圍股市”模擬炒股實(shí)質(zhì)上是不法分子利用傳銷式手段,，誘騙公眾進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博,，以收取會(huì)員費(fèi)、抽成等方式牟利,。警方提醒公眾,，應(yīng)增強(qiáng)投資理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，了解證券業(yè)務(wù)知識(shí),，違反法律規(guī)定的“低風(fēng)險(xiǎn),、高回報(bào)”承諾背后是陷阱。
網(wǎng)絡(luò)炒股越陷越深
廈門集美區(qū)居民陳女士近年來炒股虧了不少,，2009年初,，一名QQ網(wǎng)友向她推薦一種新的炒股方法——“外圍股市”網(wǎng)絡(luò)模擬炒股。
“外圍股市”網(wǎng)絡(luò)模擬炒股很簡(jiǎn)單：網(wǎng)民登錄“鴻龍國(guó)際”“金融家”等網(wǎng)站,，注冊(cè)成為網(wǎng)站會(huì)員后,，可以獲得一個(gè)賬戶，向莊家繳納1萬元定金后,，莊家會(huì)在該賬戶注入10萬元虛擬資金,，股民可以用這10萬元虛擬資金在網(wǎng)站上炒股，股票信息及股價(jià)漲落以滬深股市實(shí)時(shí)交易信息為參考,；每隔15分鐘,，“股民”就可以自由買賣手上持有的外圍股，可以隨著股市波動(dòng)隨時(shí)做出調(diào)整,；炒股收益由莊家每周現(xiàn)金結(jié)算一次,，并收取一定額度的手續(xù)費(fèi)。
“外圍股市”炒股可以即買即賣,、可用于操作的資金十倍于投入的本金,、定期現(xiàn)金結(jié)算，這些傳統(tǒng)炒股方式不具備的優(yōu)勢(shì)讓陳女士心動(dòng),。她立刻就注冊(cè)會(huì)員進(jìn)行“外圍股市”炒股,。剛開始的幾周，陳女士每周都小有盈余,，莊家也按照承諾支付盈余現(xiàn)金,。
其后，陳女士投入“外圍股市”炒股資金越來越多,，虧損也越來越大,，半年左右，她虧了50多萬元，難以為繼,。這時(shí),，莊家給陳女士出了個(gè)主意：動(dòng)員親朋好友參與“外圍股市”炒股，每發(fā)展一個(gè)下線,，陳女士可以從對(duì)方的炒股資金中抽取千分之一的手續(xù)費(fèi),。
此后，陳女士瘋狂發(fā)展下線,，發(fā)動(dòng)自己的哥哥,、姐妹等親朋好友參與“外圍股市”炒股。
廈門市公安局集美分局查明,，2009年5月至今年1月,，陳女士通過發(fā)展下線,，從中抽取了高達(dá)20多萬元的手續(xù)費(fèi),。警方推算僅僅經(jīng)陳女士發(fā)展的會(huì)員在“外圍股市”網(wǎng)站模擬炒股金額達(dá)2億多元。
今年1月初,，廈門市公安局集美分局民警在轄區(qū)入戶訪查時(shí),，了解到不法分子利用網(wǎng)絡(luò)開設(shè)網(wǎng)站、模擬股票交易系統(tǒng)進(jìn)行賭博的線索,。據(jù)社區(qū)群眾反映了解,，一些居民沉迷于這種新型網(wǎng)絡(luò)賭博形式，神魂顛倒,，有人甚至輸?shù)貌铧c(diǎn)跳樓自殺,。
1月22日，集美警方?jīng)_擊當(dāng)?shù)氐?處窩點(diǎn),，抓獲3名犯罪嫌疑人,，繳獲用于作案的電腦和銀行卡。集美警方初步查明,，這是一個(gè)金字塔形的帶有傳銷,、賭博性質(zhì)的犯罪團(tuán)伙，莊家開設(shè)“鴻龍國(guó)際”,、“金融家”等十多個(gè)非法網(wǎng)站,，以滬深股市實(shí)時(shí)交易信息為參考提供模擬炒股，通過“傳銷式”運(yùn)營(yíng),，吸引會(huì)員進(jìn)行“外圍股市”炒股,；會(huì)員的每筆交易，莊家都會(huì)從中抽取千分之三的手續(xù)費(fèi),；會(huì)員通過發(fā)展下線,，可獲得相應(yīng)抽成。
2009年底，泉州安溪縣公安局也破獲1起利用非法“外圍股市”網(wǎng)絡(luò)炒股,、接受下線會(huì)員進(jìn)行“股票交易”非法牟利案件,，不法分子利用“迪拜金融網(wǎng)”等非法網(wǎng)站，提供模擬炒股,，并收取會(huì)員費(fèi),、抽成費(fèi)等，涉案金額達(dá)360多萬元,。
“外圍股市”的誘惑與風(fēng)險(xiǎn)
廈門,、泉州警方介紹，“外圍股市”網(wǎng)絡(luò)模擬炒股本質(zhì)上是網(wǎng)絡(luò)賭博,，其與正規(guī)渠道的股票交易有顯著區(qū)別,。
虛擬資金炒股。會(huì)員在“外圍股市”網(wǎng)站登記注冊(cè)后就能得到一個(gè)信用額度,，里面有虛擬的資金,，額度從幾萬到幾百萬不等，然后可以用信用額度數(shù)直接“購(gòu)買股票”,，額度用完后要繼續(xù)操盤就必須投入資金,；有些賭盤需繳納信用額度的10%的定金，才可開戶,，比如網(wǎng)民繳納1000元注冊(cè)成會(huì)員,，其賬戶里就有1萬元的虛擬資金。
與正規(guī)的滬深交易不同,，外圍賭盤買賣的股票種類僅限于各莊家所提供的股票列表,，而且股票的“留倉(cāng)期”一般規(guī)定為7天，客戶必須7個(gè)交易日內(nèi)自行“平倉(cāng)”,，否則會(huì)被強(qiáng)行“平倉(cāng)”結(jié)算,。網(wǎng)站上的股票行情雖然與滬深股市實(shí)時(shí)，但是它只是利用接收器將滬深股市的大盤行情,、交易等信息接收過來,，所謂股民的股票交易根本就沒有和深市、滬市聯(lián)網(wǎng),。并且在該網(wǎng)站上進(jìn)行股票交易可以當(dāng)天買當(dāng)天賣,。
由于“外圍股市”要求7個(gè)交易日內(nèi)“平倉(cāng)”，投資者風(fēng)險(xiǎn)成倍放大,。普通投資者在股市購(gòu)買股票,，如操作不當(dāng)被套，可以選擇降低倉(cāng)位或止損退出,，資金一般不會(huì)被清空,，還可以選擇長(zhǎng)線操作,，等待解套機(jī)會(huì)。
滬深股市實(shí)行T+1交易,，即下單后至少要一個(gè)交易日才能再交易,，而“外圍股市”模擬炒股實(shí)行T+0交易，比如買入股票后當(dāng)天便可賣出,，炒股者因此產(chǎn)生“穩(wěn)賺不賠”的錯(cuò)覺,。此外，一些“外圍股市”還實(shí)行雙向交易,，客戶既可以買漲做多,，也可以買跌來做空，如炒股者看跌一只股票,，便可以買跌,，一旦股價(jià)下跌，便可獲得收益,。
不法分子通過多種非法方式牟取暴利,。不法分子以收取交易額千分之3至6的手續(xù)費(fèi)及賺取股民“炒股”虧損的錢等方式非法營(yíng)利；為了賺取更多的利潤(rùn),，不法分子對(duì)網(wǎng)站的“股票交易”設(shè)置了許多限制：大盤暴漲的時(shí)候,，無法做多,；大盤暴跌時(shí),，則不能做空。多數(shù)股民虧得多,、賺得少,，而虧損的錢全部進(jìn)入不法分子的腰包；此外,，不法分子采取傳銷手段發(fā)展下線,，誘騙更多人參與到“外圍股市”中來。
即買即賣假象誘騙投資
廈門,、泉州警方指出,，提供“外圍股市”炒股平臺(tái)的網(wǎng)站是不法分子為實(shí)現(xiàn)牟利目的設(shè)立非法網(wǎng)站，其實(shí)質(zhì)是網(wǎng)絡(luò)賭博,�,！巴鈬墒小本W(wǎng)絡(luò)炒股涉及面廣、危害性大,，不法分子抓住股民想贏怕輸心理,，制造股票即買即賣假象，對(duì)于股民的短期,、小額盈余予以現(xiàn)金結(jié)算,，誘騙其繼續(xù)投資,，越陷越深，其投入的資金最終落入不法分子口袋,。
警方提出,，為進(jìn)一步維護(hù)證券市場(chǎng)運(yùn)行秩序，最大限度地保護(hù)投資人的合法利益,，建議有關(guān)部門從以下幾個(gè)方面加強(qiáng)防范：
加大宣傳力度,。針對(duì)當(dāng)前社會(huì)群眾投資理財(cái)意識(shí)提高，投資股市的股民日益增多的現(xiàn)狀,，相關(guān)部門要加大證券業(yè)務(wù)知識(shí)的宣傳,，同時(shí)積極引導(dǎo)群眾樹立正確的投資理財(cái)觀念和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，提高防范能力,，避免上當(dāng)受騙,，蒙受損失。
形成打擊合力,。此類案件都是通過在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立網(wǎng)站進(jìn)行違法犯罪活動(dòng),，各相關(guān)部門要加強(qiáng)交流協(xié)作，及時(shí),、全面收集各種犯罪動(dòng)態(tài),，及時(shí)研判、串并案件,，聯(lián)手打擊此類犯罪,。
加強(qiáng)調(diào)查研究。要注意分析此類犯罪的特點(diǎn),、規(guī)律,、動(dòng)向，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，為防范和打擊該類犯罪提供依據(jù),。 |