本報(bào)訊
日前，中國人民銀行,、反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議發(fā)布了《中國2008-2012年反洗錢戰(zhàn)略》,，確定了構(gòu)建反恐融資網(wǎng)絡(luò)等行動(dòng)要點(diǎn)，中國還將充分利用反洗錢國際平臺(tái),，實(shí)現(xiàn)追償本國犯罪分子境外贓款贓物,。
《戰(zhàn)略》的總體目標(biāo)是，2012年前,，構(gòu)建符合國際標(biāo)準(zhǔn)和中國國情的反洗錢工作體制,；建立完善的反洗錢和反恐怖融資法律法規(guī)體系；建立覆蓋金融業(yè)和特定非金融行業(yè)的可疑資金交易監(jiān)測(cè)網(wǎng),，創(chuàng)建具有中國特色的“以防為主,、打防結(jié)合、密切協(xié)作,、高效務(wù)實(shí)”的反洗錢機(jī)制,，有效防范、打擊洗錢等犯罪活動(dòng),，維護(hù)正常的金融管理秩序和社會(huì)秩序,，保障國家利益和經(jīng)濟(jì)安全�,！�
央行副行長蘇寧表示,，針對(duì)我國反洗錢工作中存在的主要問題和制度障礙，《戰(zhàn)略》將反洗錢總體目標(biāo)分解為八個(gè)具體目標(biāo)和行動(dòng)要點(diǎn)：完善反洗錢刑事法律體系,；構(gòu)建國家反恐融資網(wǎng)絡(luò),；提升反洗錢監(jiān)管的有效性；建立特定非金融行業(yè)反洗錢制度,；加強(qiáng)國內(nèi)部門間交流合作,；培養(yǎng)高素質(zhì)反洗錢專家隊(duì)伍；積極參與國際合作與標(biāo)準(zhǔn)制定,；全力追償境外犯罪資產(chǎn),。
央行副行長蘇寧在新聞通氣會(huì)上說，非金融行業(yè)近年亦成為洗黑錢的途徑,，中國已將彩票,、支付清算組織等非金融業(yè)納入反洗錢監(jiān)管體系。
蘇寧透露,，今年,，央行已對(duì)全國3317家金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查，對(duì)563家違規(guī)金融機(jī)構(gòu)給予行政處罰,，處罰了89名違規(guī)金融從業(yè)者,。前三季度，央行已協(xié)助警方偵辦洗錢相關(guān)案件680宗,。 |
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