本報訊
日前,，中國人民銀行,、反洗錢工作部際聯(lián)席會議發(fā)布了《中國2008-2012年反洗錢戰(zhàn)略》,，確定了構建反恐融資網絡等行動要點,，中國還將充分利用反洗錢國際平臺，實現(xiàn)追償本國犯罪分子境外贓款贓物,。
《戰(zhàn)略》的總體目標是,，2012年前，構建符合國際標準和中國國情的反洗錢工作體制,；建立完善的反洗錢和反恐怖融資法律法規(guī)體系,；建立覆蓋金融業(yè)和特定非金融行業(yè)的可疑資金交易監(jiān)測網，創(chuàng)建具有中國特色的“以防為主,、打防結合、密切協(xié)作,、高效務實”的反洗錢機制,，有效防范、打擊洗錢等犯罪活動,，維護正常的金融管理秩序和社會秩序,，保障國家利益和經濟安全�,！�
央行副行長蘇寧表示,，針對我國反洗錢工作中存在的主要問題和制度障礙，《戰(zhàn)略》將反洗錢總體目標分解為八個具體目標和行動要點：完善反洗錢刑事法律體系,；構建國家反恐融資網絡,；提升反洗錢監(jiān)管的有效性；建立特定非金融行業(yè)反洗錢制度,；加強國內部門間交流合作,；培養(yǎng)高素質反洗錢專家隊伍；積極參與國際合作與標準制定,；全力追償境外犯罪資產,。
央行副行長蘇寧在新聞通氣會上說，非金融行業(yè)近年亦成為洗黑錢的途徑,，中國已將彩票,、支付清算組織等非金融業(yè)納入反洗錢監(jiān)管體系,。
蘇寧透露，今年,，央行已對全國3317家金融機構進行了反洗錢現(xiàn)場檢查,，對563家違規(guī)金融機構給予行政處罰，處罰了89名違規(guī)金融從業(yè)者,。前三季度,，央行已協(xié)助警方偵辦洗錢相關案件680宗。 |
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