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地下炒金案頻發(fā),，而涉案金額屢創(chuàng)新高,，令投資者蒙受巨虧。北京市第二中級(jí)人民法院日前開(kāi)庭審理了一起非法炒金案,，涉案金額高達(dá)771億元,。而此前半個(gè)月內(nèi)，浙江杭州上城區(qū)法院也判決了“世紀(jì)黃金”非法黃金交易案,，涉案合同金額也接近600億元,。
非法黃金交易騙案頻發(fā)
10月29日，由公安部督辦的浙江世紀(jì)黃金制品有限公司非法經(jīng)營(yíng)案在杭州上城區(qū)法院一審宣判,，法院以非法經(jīng)營(yíng),、抽資出逃兩項(xiàng)罪名判處該公司法定代表人張勇有期徒刑9年，并處罰金120萬(wàn)元。
至此,，轟動(dòng)一時(shí)的“世紀(jì)黃金”非法經(jīng)營(yíng)案告一段落,。世紀(jì)黃金公司利用自己開(kāi)發(fā)的網(wǎng)上交易系統(tǒng)，招攬大批來(lái)自全國(guó)各地的客戶炒假冒“黃金期貨”,，炒金業(yè)務(wù)均通過(guò)公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行,，與國(guó)際黃金市場(chǎng)并不接軌，只是大致上按照國(guó)際即時(shí)金價(jià)的浮動(dòng)報(bào)價(jià),，供客戶進(jìn)行參考,，客戶通過(guò)買進(jìn)或者賣出與公司進(jìn)行交易，公司在交易過(guò)程中同時(shí)充當(dāng)買方和賣方,，并按每筆交易向客戶收取“網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)”和“倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)”,。
自2005年7月至2008年6月26日，世紀(jì)黃金公司共向客戶收取黃金交易定金2.75億元,，其中該公司從該項(xiàng)黃金交易業(yè)務(wù)中獲取解約客戶清算460萬(wàn)元,，利息近686萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)5756萬(wàn)元,。截至案發(fā),，公司網(wǎng)上交易金額高達(dá)580億余元，一度被稱為當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)最大的非法黃金交易案,。
但此案一審宣判后不到半月,，北京倫亞領(lǐng)先、凱斯頓公司非法黃金交易案就刷新了這個(gè)紀(jì)錄,。兩公司通過(guò)非法網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),，招攬社會(huì)公眾客戶進(jìn)行所謂“倫敦金”等標(biāo)準(zhǔn)化合約的交易，并在交易中采取保證金制度,、每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度和雙向交易,、對(duì)沖交易等交易機(jī)制，非法從事假冒“黃金期貨”交易,。檢方指控，兩公司在短短兩年時(shí)間內(nèi),，吸納客戶1000余人,，凈收取客戶保證金7900余萬(wàn)元，僅交易手續(xù)費(fèi)和倉(cāng)息就獲利高達(dá)3700余萬(wàn)元,，造成客戶平倉(cāng)損失高達(dá)3600余萬(wàn)元,。該案涉案金額高達(dá)771億元人民幣。
非法黃金交易的三張“畫(huà)皮”
記者采訪發(fā)現(xiàn),，這些地下炒金公司采用的手段非常類似,，首先是將自身“華麗包裝”，很多謊稱是注冊(cè)在境外的專業(yè)黃金投資咨詢公司，通過(guò)各種渠道發(fā)布“黃金投資專業(yè)信息”,、投資建議,，騙取投資者的信任。然后利用“高杠桿”交易作為誘餌,，騙取投資者的保證金,、傭金、投資差價(jià)等,，為投資者設(shè)下“黃金陷阱”,。
東證期貨分析師陸兼勤分析，境外炒金的違法交易手段大體可以分為三類：一類是境外機(jī)構(gòu)在內(nèi)地設(shè)立辦事處,，把客戶的保證金通過(guò)地下錢莊兌換成外匯,，在境外進(jìn)行期貨交易；第二類是炒金公司非法侵占客戶保證金,，用公司自己的戶頭在境外炒金,，而一旦出現(xiàn)虧損就利用各種手段轉(zhuǎn)嫁給客戶；第三類最為兇險(xiǎn),，這類地下公司根本就不參與任何交易,，直接提供給客戶虛擬賬戶，讓他們?cè)诠驹O(shè)置的程序里“內(nèi)部對(duì)沖”,，漸漸把本金“輸光”,。
從破獲的幾起炒金大案來(lái)看，大多數(shù)屬于第三種內(nèi)部“對(duì)賭”交易,�,！肮臼杖】蛻舻谋ＷC金，一分錢都沒(méi)有在境外正規(guī)期貨交易市場(chǎng)上交易過(guò),�,！标懠媲谡f(shuō)。
據(jù)北京倫亞領(lǐng)先,、凱斯頓公司炒金案被告人供稱,，客戶打入的資金均停留在兩家公司控制的賬戶上，客戶實(shí)際上是在與公司做交易,，并非在期貨交易市場(chǎng)平倉(cāng)或?qū)_,。兩公司客戶下載軟件之后安裝的交易平臺(tái)，與國(guó)際期貨市場(chǎng)大盤(pán)不接軌,，“交易”是虛擬的,。
記者了解到，上海期貨交易所黃金期貨合約的最低交易保證金比例為合約價(jià)值的7%,，這意味著投資者投入1萬(wàn)元,，可以交易價(jià)值最多為13萬(wàn)元的標(biāo)的黃金,，也就是說(shuō)，黃金期貨合約的杠桿比例最高為1：13,。而在上述炒金大案中,，定金放大可達(dá)50倍，即用2%的定金可以購(gòu)買100%的黃金合約,。在貪欲的驅(qū)使下,，很多缺乏投資常識(shí)的客戶最終蒙受巨大損失。
高金價(jià)下更要防范地下炒金的“黑色誘惑”
近期,，記者和周圍的一些朋友不斷收到“黃金投資推介”電話,。“您好,，我是XX貴金屬投資公司的顧問(wèn),，請(qǐng)問(wèn)您有興趣投資黃金嗎？現(xiàn)在金價(jià)大漲,，投資是好機(jī)會(huì)……”記者問(wèn)：“你們炒哪里的黃金,，杠桿多少倍？”“顧問(wèn)”答：“我們代理炒倫敦金,、紐約金,，都是國(guó)際盤(pán)子，杠桿100多倍,，10塊美金就能炒1盎司黃金,，很便宜……”
“黃金投資機(jī)會(huì)很大，但地下炒金就是騙局,，除了設(shè)局者,，參與者都不可能有贏面�,！秉S金投資專家蔣舒指出,，炒外盤(pán)、高杠桿,，都是地下炒金公司用來(lái)誘騙投資者“上鉤”的伎倆,，利用的就是投資者不了解規(guī)則和內(nèi)心的貪欲。
他介紹,，目前國(guó)內(nèi)正規(guī)投資黃金渠道已經(jīng)很豐富,，投資門檻、收益水平,、投資方式、風(fēng)險(xiǎn)水平各不相同,，投資者完全可以選擇適合自己的投資方式進(jìn)行“炒金”,，而不要上當(dāng)參與非法交易。 |