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地下炒金案頻發(fā),，而涉案金額屢創(chuàng)新高，令投資者蒙受巨虧,。北京市第二中級人民法院日前開庭審理了一起非法炒金案,，涉案金額高達771億元。而此前半個月內(nèi),，浙江杭州上城區(qū)法院也判決了“世紀黃金”非法黃金交易案,，涉案合同金額也接近600億元。
非法黃金交易騙案頻發(fā)
10月29日,，由公安部督辦的浙江世紀黃金制品有限公司非法經(jīng)營案在杭州上城區(qū)法院一審宣判,，法院以非法經(jīng)營,、抽資出逃兩項罪名判處該公司法定代表人張勇有期徒刑9年，并處罰金120萬元,。
至此,，轟動一時的“世紀黃金”非法經(jīng)營案告一段落。世紀黃金公司利用自己開發(fā)的網(wǎng)上交易系統(tǒng),，招攬大批來自全國各地的客戶炒假冒“黃金期貨”,，炒金業(yè)務均通過公司網(wǎng)絡系統(tǒng)進行，與國際黃金市場并不接軌,，只是大致上按照國際即時金價的浮動報價,，供客戶進行參考，客戶通過買進或者賣出與公司進行交易,，公司在交易過程中同時充當買方和賣方,，并按每筆交易向客戶收取“網(wǎng)絡使用費”和“倉儲費”。
自2005年7月至2008年6月26日,，世紀黃金公司共向客戶收取黃金交易定金2.75億元,，其中該公司從該項黃金交易業(yè)務中獲取解約客戶清算460萬元，利息近686萬元,，手續(xù)費5756萬元,。截至案發(fā)，公司網(wǎng)上交易金額高達580億余元,，一度被稱為當時國內(nèi)最大的非法黃金交易案,。
但此案一審宣判后不到半月，北京倫亞領先,、凱斯頓公司非法黃金交易案就刷新了這個紀錄,。兩公司通過非法網(wǎng)絡平臺，招攬社會公眾客戶進行所謂“倫敦金”等標準化合約的交易,，并在交易中采取保證金制度,、每日無負債結算制度和雙向交易、對沖交易等交易機制,，非法從事假冒“黃金期貨”交易,。檢方指控，兩公司在短短兩年時間內(nèi),，吸納客戶1000余人,，凈收取客戶保證金7900余萬元，僅交易手續(xù)費和倉息就獲利高達3700余萬元,，造成客戶平倉損失高達3600余萬元,。該案涉案金額高達771億元人民幣。
非法黃金交易的三張“畫皮”
記者采訪發(fā)現(xiàn),，這些地下炒金公司采用的手段非常類似,，首先是將自身“華麗包裝”,，很多謊稱是注冊在境外的專業(yè)黃金投資咨詢公司，通過各種渠道發(fā)布“黃金投資專業(yè)信息”,、投資建議,，騙取投資者的信任。然后利用“高杠桿”交易作為誘餌,，騙取投資者的保證金,、傭金、投資差價等,，為投資者設下“黃金陷阱”,。
東證期貨分析師陸兼勤分析，境外炒金的違法交易手段大體可以分為三類：一類是境外機構在內(nèi)地設立辦事處,，把客戶的保證金通過地下錢莊兌換成外匯,，在境外進行期貨交易；第二類是炒金公司非法侵占客戶保證金,，用公司自己的戶頭在境外炒金,，而一旦出現(xiàn)虧損就利用各種手段轉(zhuǎn)嫁給客戶；第三類最為兇險,，這類地下公司根本就不參與任何交易,，直接提供給客戶虛擬賬戶，讓他們在公司設置的程序里“內(nèi)部對沖”,，漸漸把本金“輸光”,。
從破獲的幾起炒金大案來看，大多數(shù)屬于第三種內(nèi)部“對賭”交易,�,！肮臼杖】蛻舻谋ＷC金，一分錢都沒有在境外正規(guī)期貨交易市場上交易過,�,！标懠媲谡f。
據(jù)北京倫亞領先,、凱斯頓公司炒金案被告人供稱，客戶打入的資金均停留在兩家公司控制的賬戶上,，客戶實際上是在與公司做交易,，并非在期貨交易市場平倉或?qū)_。兩公司客戶下載軟件之后安裝的交易平臺,，與國際期貨市場大盤不接軌,，“交易”是虛擬的。
記者了解到,，上海期貨交易所黃金期貨合約的最低交易保證金比例為合約價值的7%,，這意味著投資者投入1萬元,，可以交易價值最多為13萬元的標的黃金，也就是說,，黃金期貨合約的杠桿比例最高為1：13,。而在上述炒金大案中，定金放大可達50倍,，即用2%的定金可以購買100%的黃金合約,。在貪欲的驅(qū)使下，很多缺乏投資常識的客戶最終蒙受巨大損失,。
高金價下更要防范地下炒金的“黑色誘惑”
近期,，記者和周圍的一些朋友不斷收到“黃金投資推介”電話�,！澳�,，我是XX貴金屬投資公司的顧問，請問您有興趣投資黃金嗎,？現(xiàn)在金價大漲,，投資是好機會……”記者問：“你們炒哪里的黃金，杠桿多少倍,？”“顧問”答：“我們代理炒倫敦金,、紐約金，都是國際盤子,，杠桿100多倍,，10塊美金就能炒1盎司黃金，很便宜……”
“黃金投資機會很大,，但地下炒金就是騙局,，除了設局者，參與者都不可能有贏面,�,！秉S金投資專家蔣舒指出，炒外盤,、高杠桿,，都是地下炒金公司用來誘騙投資者“上鉤”的伎倆，利用的就是投資者不了解規(guī)則和內(nèi)心的貪欲,。
他介紹,，目前國內(nèi)正規(guī)投資黃金渠道已經(jīng)很豐富，投資門檻,、收益水平,、投資方式、風險水平各不相同，投資者完全可以選擇適合自己的投資方式進行“炒金”,，而不要上當參與非法交易,。 |