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地下炒金案頻發(fā)，而涉案金額屢創(chuàng)新高,，令投資者蒙受巨虧,。北京市第二中級人民法院日前開庭審理了一起非法炒金案，涉案金額高達(dá)771億元,。而此前半個(gè)月內(nèi),，浙江杭州上城區(qū)法院也判決了“世紀(jì)黃金”非法黃金交易案，涉案合同金額也接近600億元,。
非法黃金交易騙案頻發(fā)
10月29日,，由公安部督辦的浙江世紀(jì)黃金制品有限公司非法經(jīng)營案在杭州上城區(qū)法院一審宣判，法院以非法經(jīng)營,、抽資出逃兩項(xiàng)罪名判處該公司法定代表人張勇有期徒刑9年,，并處罰金120萬元。
至此,，轟動一時(shí)的“世紀(jì)黃金”非法經(jīng)營案告一段落,。世紀(jì)黃金公司利用自己開發(fā)的網(wǎng)上交易系統(tǒng)，招攬大批來自全國各地的客戶炒假冒“黃金期貨”,，炒金業(yè)務(wù)均通過公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行,，與國際黃金市場并不接軌，只是大致上按照國際即時(shí)金價(jià)的浮動報(bào)價(jià)，供客戶進(jìn)行參考,，客戶通過買進(jìn)或者賣出與公司進(jìn)行交易,，公司在交易過程中同時(shí)充當(dāng)買方和賣方，并按每筆交易向客戶收取“網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)”和“倉儲費(fèi)”,。
自2005年7月至2008年6月26日,，世紀(jì)黃金公司共向客戶收取黃金交易定金2.75億元，其中該公司從該項(xiàng)黃金交易業(yè)務(wù)中獲取解約客戶清算460萬元,，利息近686萬元,，手續(xù)費(fèi)5756萬元。截至案發(fā),，公司網(wǎng)上交易金額高達(dá)580億余元,，一度被稱為當(dāng)時(shí)國內(nèi)最大的非法黃金交易案。
但此案一審宣判后不到半月,，北京倫亞領(lǐng)先,、凱斯頓公司非法黃金交易案就刷新了這個(gè)紀(jì)錄。兩公司通過非法網(wǎng)絡(luò)平臺,，招攬社會公眾客戶進(jìn)行所謂“倫敦金”等標(biāo)準(zhǔn)化合約的交易,，并在交易中采取保證金制度、每日無負(fù)債結(jié)算制度和雙向交易,、對沖交易等交易機(jī)制,，非法從事假冒“黃金期貨”交易。檢方指控,，兩公司在短短兩年時(shí)間內(nèi),，吸納客戶1000余人，凈收取客戶保證金7900余萬元,，僅交易手續(xù)費(fèi)和倉息就獲利高達(dá)3700余萬元,，造成客戶平倉損失高達(dá)3600余萬元。該案涉案金額高達(dá)771億元人民幣,。
非法黃金交易的三張“畫皮”
記者采訪發(fā)現(xiàn),，這些地下炒金公司采用的手段非常類似，首先是將自身“華麗包裝”,，很多謊稱是注冊在境外的專業(yè)黃金投資咨詢公司,，通過各種渠道發(fā)布“黃金投資專業(yè)信息”、投資建議,，騙取投資者的信任,。然后利用“高杠桿”交易作為誘餌，騙取投資者的保證金,、傭金,、投資差價(jià)等,，為投資者設(shè)下“黃金陷阱”。
東證期貨分析師陸兼勤分析,，境外炒金的違法交易手段大體可以分為三類：一類是境外機(jī)構(gòu)在內(nèi)地設(shè)立辦事處,，把客戶的保證金通過地下錢莊兌換成外匯，在境外進(jìn)行期貨交易,；第二類是炒金公司非法侵占客戶保證金,，用公司自己的戶頭在境外炒金，而一旦出現(xiàn)虧損就利用各種手段轉(zhuǎn)嫁給客戶,；第三類最為兇險(xiǎn),，這類地下公司根本就不參與任何交易，直接提供給客戶虛擬賬戶,，讓他們在公司設(shè)置的程序里“內(nèi)部對沖”,，漸漸把本金“輸光”。
從破獲的幾起炒金大案來看,，大多數(shù)屬于第三種內(nèi)部“對賭”交易�,！肮臼杖】蛻舻谋ＷC金,，一分錢都沒有在境外正規(guī)期貨交易市場上交易過�,！标懠媲谡f,。
據(jù)北京倫亞領(lǐng)先、凱斯頓公司炒金案被告人供稱,，客戶打入的資金均停留在兩家公司控制的賬戶上,，客戶實(shí)際上是在與公司做交易，并非在期貨交易市場平倉或?qū)_,。兩公司客戶下載軟件之后安裝的交易平臺,，與國際期貨市場大盤不接軌，“交易”是虛擬的,。
記者了解到,，上海期貨交易所黃金期貨合約的最低交易保證金比例為合約價(jià)值的7%，這意味著投資者投入1萬元,，可以交易價(jià)值最多為13萬元的標(biāo)的黃金,，也就是說，黃金期貨合約的杠桿比例最高為1：13,。而在上述炒金大案中,，定金放大可達(dá)50倍，即用2%的定金可以購買100%的黃金合約,。在貪欲的驅(qū)使下,，很多缺乏投資常識的客戶最終蒙受巨大損失,。
高金價(jià)下更要防范地下炒金的“黑色誘惑”
近期，記者和周圍的一些朋友不斷收到“黃金投資推介”電話,�,！澳茫沂荴X貴金屬投資公司的顧問,，請問您有興趣投資黃金嗎,？現(xiàn)在金價(jià)大漲，投資是好機(jī)會……”記者問：“你們炒哪里的黃金,，杠桿多少倍,？”“顧問”答：“我們代理炒倫敦金、紐約金,，都是國際盤子,，杠桿100多倍，10塊美金就能炒1盎司黃金,，很便宜……”
“黃金投資機(jī)會很大,，但地下炒金就是騙局，除了設(shè)局者,，參與者都不可能有贏面,。”黃金投資專家蔣舒指出,，炒外盤,、高杠桿，都是地下炒金公司用來誘騙投資者“上鉤”的伎倆,，利用的就是投資者不了解規(guī)則和內(nèi)心的貪欲,。
他介紹，目前國內(nèi)正規(guī)投資黃金渠道已經(jīng)很豐富,，投資門檻,、收益水平、投資方式,、風(fēng)險(xiǎn)水平各不相同,，投資者完全可以選擇適合自己的投資方式進(jìn)行“炒金”，而不要上當(dāng)參與非法交易,。 |