本報(bào)訊 《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者從最高人民法院11月10日的新聞發(fā)布會(huì)上了解到，我國(guó)洗錢犯罪活動(dòng)形勢(shì)依然嚴(yán)峻,。截至2008年9月,，中國(guó)人民銀行協(xié)助破獲各類洗錢案件172起，涉案金額達(dá)1496.1億元,。以《刑法》第312條追究洗錢犯罪刑事責(zé)任的犯罪人數(shù)快速上升,，從2005年的10097人激增至2008年的17650人，年遞增率20.62%,。
新聞發(fā)布會(huì)同時(shí)公布了《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(簡(jiǎn)稱《解釋》),，對(duì)相關(guān)法律條款的應(yīng)用做了詳細(xì)的說明，為刑偵和司法部門的反洗錢工作提供了實(shí)體認(rèn)定和程序適用依據(jù),。最高人民法院發(fā)言人王少南介紹,，《刑法》的3條相關(guān)條款在實(shí)踐中區(qū)分不夠清晰、不易掌握,，對(duì)一些“上游犯罪”的界定也不夠明確。而《解釋》的出臺(tái)及時(shí)彌補(bǔ)了這些不足,，并在技術(shù)層面認(rèn)定了多種洗錢犯罪事實(shí),，不僅能有效針對(duì)洗錢犯罪的發(fā)展動(dòng)向，也為反洗錢工作提供了具體的法律依據(jù),。另外,，《解釋》還解決了洗錢犯罪中“明知”的客觀推定和“明知”的對(duì)象內(nèi)容兩個(gè)問題，將極大地防止犯罪分子以“無意識(shí)”為借口脫罪,。
中國(guó)人民銀行反洗錢局局長(zhǎng)唐旭說,，洗錢犯罪還呈現(xiàn)出熟練使用網(wǎng)上銀行和現(xiàn)金業(yè)務(wù)、通過各種投資進(jìn)行洗錢,、跨境洗錢,、通過家屬洗錢和洗錢犯罪職業(yè)化,、有組織化等新特征。唐旭在接受《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者專訪時(shí)表示,，現(xiàn)階段央行和相關(guān)部門已經(jīng)頒布了硬性的法規(guī)制度來監(jiān)管金融機(jī)構(gòu)的行為,，在未來則要進(jìn)一步確保對(duì)客戶身份和資金來源的嚴(yán)格審查。 |
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