日前,,吉林省吉林市中級(jí)人民法院對(duì)曾引起全國(guó)廣泛關(guān)注的吉林海天實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“海天”公司)非法集資數(shù)億元大案作出一審判決,,主犯王希田數(shù)罪并罰,決定執(zhí)行死刑,,緩期2年執(zhí)行,,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn),。
在“優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)”“就業(yè)帶頭人”等自詡的光環(huán)籠罩下,,王希田以高息回報(bào)為誘餌,網(wǎng)羅眾多“操盤手”,,大肆非法吸收公眾存款,。此案除吉林省外,還波及遼寧,、天津等省市,,共3.5萬多人被騙。
眾多群眾因何輕易就落入非法集資的陷阱呢,?
傳銷式非法集資
“海天”公司主要從事染料,、化工產(chǎn)品等多項(xiàng)業(yè)務(wù),法人代表王希田,。2002年,,“海天”公司對(duì)外宣稱開始建設(shè)“叔十二碳硫醇”項(xiàng)目。這個(gè)項(xiàng)目屬于精細(xì)化工產(chǎn)品,,主要用于合成橡膠,,還可以作為合成藥物,,市場(chǎng)價(jià)格極高,,我國(guó)長(zhǎng)期依賴進(jìn)口,市場(chǎng)前景看好,。
2003年初,,“海天”公司開始向公眾以“增資擴(kuò)股”的名義變相非法高息集資,,要投資的人需與“海天”公司股東簽訂委托協(xié)議,并以股東增加注冊(cè)資本金的名義投入公司,。從最初的三個(gè)月返利30%,,到后來的三個(gè)月返利20%,甚至到最后的半年返利15%,。經(jīng)許多“操盤手”運(yùn)作,,在講課、帶人到吉林市看廠房,、發(fā)放光碟等強(qiáng)勢(shì)宣傳下,,眾多不明真相的群眾,紛紛把多年的積蓄投入進(jìn)去,,期望得到高息回報(bào),。
吉林省和龍市的女教師楊某,經(jīng)人屢次勸說,,最后擋不住誘惑,,前后投進(jìn)67萬元,結(jié)果血本無歸,。
吉林省延邊州的高某說,,她是2003年9月,在同學(xué)介紹下知道“海天”公司的,,得知該公司生產(chǎn)的“叔十二碳硫醇”是世界先進(jìn)的生產(chǎn)項(xiàng)目,,企業(yè)是省內(nèi)先進(jìn)企業(yè),正在向民間融資建廠,,并且回報(bào)極高,。她出于對(duì)朋友的信任,沒去吉林市,,就投了3萬元,,首次“投資”得到回報(bào)后,高某把丈夫到外國(guó)打工賺的幾十萬元也都投了進(jìn)去,。
半年后,,高某到吉林市“海天”公司參觀,看到了正在籌建的廠房和“優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)”和各類“先進(jìn)”的獎(jiǎng)狀,,高某更加堅(jiān)定了投資的決心,。
隨后,高某成為延邊地區(qū)的一級(jí)代理人,。2004年,,她又發(fā)展了16條二級(jí)代理線,因?yàn)樗麄兊陌l(fā)展結(jié)構(gòu)完全是傳銷式的,,所以隨著二級(jí)代理人發(fā)展的三級(jí)代理人擴(kuò)展開來,,高某下線達(dá)1000多人,,參與投資額達(dá)到了1.3億元,因此高某被升為“海天”公司的股東之一,。
案發(fā)后,,高某潛逃,兩個(gè)多月后,,她到延邊州公安局自首,。高某說,她被王希田等人騙了,,因?yàn)樗龥]有想過,,具有合法手續(xù)的企業(yè)進(jìn)行的致富“神話”會(huì)是個(gè)騙局。
非法集資數(shù)億元
隨著眾多不明真相的群眾加入,,“海天”公司越做越大,,涉及的人數(shù)也日漸增多。
在整個(gè)集資盤越滾越大之時(shí),,王希田明知繼續(xù)這樣操作必將“崩盤”,,又變換集資手段,對(duì)集資人謊稱發(fā)行公司內(nèi)部原始股,,將來會(huì)在美國(guó)上市,,屆時(shí)將成倍增值,進(jìn)一步欺騙投資群眾,。
2006年11月21日深夜,,吉林市公安局經(jīng)偵支隊(duì)拘捕了王希田及其他3名副經(jīng)理,搬走了公司的電腦和賬本,,封了“海天”公司,,凍結(jié)公司賬戶,關(guān)閉了公司網(wǎng)站,。
王希田被抓后交代,,“叔十二碳硫醇”項(xiàng)目因達(dá)不到環(huán)保要求,在國(guó)內(nèi)很難通過驗(yàn)收,。開工的生產(chǎn)線,,產(chǎn)量極低,這些只不過是用來騙群眾的“幌子”罷了,�,!昂L臁惫疽褵o力支付“股民”的本金和利息,這都是他一手編造的騙局,。
警方另外查明,,王希田于2003年至2006年間數(shù)十次到境外賭博,揮霍集資款數(shù)額特別巨大。王希田為隱瞞犯罪事實(shí),,還多次銷毀“海天”公司相關(guān)會(huì)計(jì)賬目。
吉林市公安機(jī)關(guān)隨后成立了“海天”公司案件專案組,,歷時(shí)數(shù)月,,民警輾轉(zhuǎn)全國(guó)10余省,20余個(gè)城市,。將其余的20多名犯罪嫌疑人抓獲,。
今年5月11日,吉林市中級(jí)人民法院開審此案,,王希田等24名被告人涉嫌集資詐騙,、非法吸收公眾存款等罪受審。
法院審理查明:2003年3月至2006年11月間,,“海天”公司眾多“操盤手”的運(yùn)作下,,在吉林省長(zhǎng)春市、吉林市,、延吉市,、通化市、龍井市,、琿春市,、四平市,遼寧省大連市及天津市等地共對(duì)3.5萬多人次進(jìn)行非法集資,,集資詐騙總額達(dá)8.6億多元,。
6月30日,吉林市中級(jí)人民法院一審以被告王希田犯集資詐騙罪,,判處其死刑,,緩期2年執(zhí)行,剝奪政治權(quán)利終身,,并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn),;因犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑2年,,并處罰金人民幣15萬元,,數(shù)罪并罰,王希田被判執(zhí)行死刑,,緩期2年執(zhí)行,,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn),。
鄒長(zhǎng)凱等3人因犯集資詐騙罪,,分別被判處7年至13年有期徒刑,并處沒收個(gè)人部分財(cái)產(chǎn)。其余20名被告人也分別被判處了不等的刑罰,。
警惕高息回報(bào)陷阱
隨著“海天”公司案的一審判決,,非法集資案再次給人們敲響了警鐘。
吉林省公安廳經(jīng)偵方面負(fù)責(zé)人介紹,,非法集資大案多發(fā)呈現(xiàn)出以下特點(diǎn),。以高額回報(bào)為誘餌,受騙者眾多,。嫌疑人都宣稱有高利息,、高回報(bào),采取用后期存款支付前期本金,、利息的循環(huán)方法實(shí)施犯罪行為,。被騙群眾在得到先期的高額回報(bào)后,即對(duì)投資的可靠性和盈利性深信不疑,,不惜血本投入,,當(dāng)意識(shí)到被騙時(shí)已晚了;犯罪的實(shí)施組織化,、專業(yè)性很強(qiáng),。像“海天”公司都有嚴(yán)密的組織,有明確的分工,,按計(jì)劃實(shí)施吸儲(chǔ),,并有專人以講課的形式進(jìn)行宣傳鼓動(dòng);蔓延快,,數(shù)額大,。吉林省在此之前也曾發(fā)生多起超億元的非法集資案,受騙群眾涉及到十多個(gè)省市,;跨區(qū)域性強(qiáng),,打擊難度大。一些案件中,,嫌疑人在某地登記注冊(cè)公司,,而在其他地方設(shè)立分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行非法集資活動(dòng),給打擊帶來一定的難度,。
北京建元律師事務(wù)所律師馬麗敏認(rèn)為,,為避免非法集資案的發(fā)生,除了公安部門體現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)外,,還應(yīng)加強(qiáng)法制宣傳教育,,深入社區(qū)宣傳非法集資案的特點(diǎn)及嚴(yán)重危害,通過對(duì)給社會(huì)公眾造成巨大損失典型案例,,教育群眾明確其騙人的本質(zhì),,引導(dǎo)大家通過合法途徑和手段投資融資,。另外,有關(guān)職能部門應(yīng)對(duì)公司注冊(cè),、運(yùn)營(yíng)等方面加強(qiáng)監(jiān)管,,對(duì)存在非法集資問題的及早控制,并堅(jiān)持予以查處和取締,,從而避免廣大群眾受騙,,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。 |