據(jù)新華社北京9月4日電
中國(guó)人民銀行4日發(fā)布的《中國(guó)反洗錢(qián)報(bào)告(2007)》稱，自2003年中國(guó)人民銀行著手承擔(dān)國(guó)家反洗錢(qián)協(xié)調(diào)工作起,，五年間中國(guó)反洗錢(qián)工作取得了矚目的成績(jī),，建立起了較為完整的反洗錢(qián)制度。歷經(jīng)五年的發(fā)展,，中國(guó)反洗錢(qián)工作經(jīng)過(guò)初期的學(xué)習(xí),、探索、創(chuàng)新和調(diào)整階段,，正向全面和縱深發(fā)展階段邁進(jìn),。
報(bào)告指出，在法律體系方面,，全國(guó)人大兩次修訂《中華人民共和國(guó)刑法》,，覆蓋了主要的洗錢(qián)行為,，基本實(shí)現(xiàn)了與洗錢(qián)行為刑罰化國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的接軌，并且于2006年10月審議通過(guò)中國(guó)第一部關(guān)于反洗錢(qián)工作的專門(mén)法律《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》,。
在組織機(jī)構(gòu)方面,，中國(guó)人民銀行于2003年成立了反洗錢(qián)局，組織協(xié)調(diào)國(guó)家反洗錢(qián)工作,。2004年,，中國(guó)人民銀行專門(mén)成立了中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心，形成了覆蓋全國(guó)金融業(yè)的監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò),。
在制度安排方面,，《反洗錢(qián)法》通過(guò)后，中國(guó)人民銀行對(duì)2003年發(fā)布的三個(gè)反洗錢(qián)規(guī)章進(jìn)行了修訂,，相繼獨(dú)立或會(huì)同有關(guān)部門(mén)頒布了四個(gè)新的反洗錢(qián)規(guī)章,。自2004年持續(xù)開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查工作，逐步建立非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管制度,。
在國(guó)際合作方面,，中國(guó)已經(jīng)簽署并批準(zhǔn)聯(lián)合國(guó)通過(guò)的所有與反洗錢(qián)及反恐融資有關(guān)的國(guó)家公約，積極參加反洗錢(qián)國(guó)際組織的活動(dòng),，成為歐亞反洗錢(qián)組織(EAG)成員和金融行動(dòng)特別工作組(FATF)正式成員,。目前已與10個(gè)國(guó)家和地區(qū)的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)簽署了反洗錢(qián)反恐融資金融情報(bào)交流合作諒解備忘錄或協(xié)議。 |
|