據(jù)新華社北京9月4日電
中國(guó)人民銀行4日公布的《2007年中國(guó)反洗錢(qián)報(bào)告》顯示，2007年人民銀行對(duì)4533家金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查，對(duì)部分違規(guī)金融機(jī)構(gòu)實(shí)施了行政處罰,，罰金共計(jì)2652.42萬(wàn)元,，全年共處罰金融機(jī)構(gòu)350家。
在被處罰金融機(jī)構(gòu)中,，347家涉及未按規(guī)定識(shí)別客戶身份或是未按規(guī)定報(bào)告大額和可疑交易,，其余3家涉及未按規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制。
受罰金融機(jī)構(gòu)中,，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)341家,，占被查銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總數(shù)的8.72%；證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)4家,，占被查證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)總數(shù)的4.17%,；保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)5家，占被查保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)總數(shù)的0.95%,。 |
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