據(jù)新華社北京9月4日電
中國人民銀行4日公布的《2007年中國反洗錢報告》顯示,，2007年人民銀行對4533家金融機構(gòu)進行了反洗錢現(xiàn)場檢查,，對部分違規(guī)金融機構(gòu)實施了行政處罰，罰金共計2652.42萬元,，全年共處罰金融機構(gòu)350家,。
在被處罰金融機構(gòu)中，347家涉及未按規(guī)定識別客戶身份或是未按規(guī)定報告大額和可疑交易,，其余3家涉及未按規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制,。
受罰金融機構(gòu)中，銀行業(yè)金融機構(gòu)341家,，占被查銀行業(yè)金融機構(gòu)總數(shù)的8.72%,；證券期貨業(yè)金融機構(gòu)4家，占被查證券期貨業(yè)金融機構(gòu)總數(shù)的4.17%,；保險業(yè)金融機構(gòu)5家,，占被查保險業(yè)金融機構(gòu)總數(shù)的0.95%。 |
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