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近日,，哈爾濱警方偵破一起特大集資詐騙案,，黑龍江中科金源葆科技開發(fā)有限公司以銷售螺旋藻培養(yǎng)機及收購鮮活螺旋藻為主要手段實施集資詐騙,，涉案金額7.33億元,，受害群眾數(shù)萬人。
網(wǎng)上逃犯辦起詐騙公司
哈爾濱市公安局在工作中發(fā)現(xiàn),，黑龍江中科金源葆科技開發(fā)有限公司涉嫌重大集資詐騙犯罪,。2008年4月28日，警方對此案件立案偵查,，并將該公司董事長張偉(真名莊勛華,，昆明警方網(wǎng)上逃犯)抓獲，在其住處查獲贓款1500萬元,。
據(jù)警方介紹,，2000年8月，莊勛華伙同其弟莊勛斌在昆明市非法注冊登記了“云南省滇蝎生物技術(shù)開發(fā)有限公司”,。2000年11月至2003年4月間,，莊勛華、莊勛斌以該公司名義發(fā)展養(yǎng)殖戶養(yǎng)蝎子,，以每公斤400元到800元的價格從河南購進蝎子,，再以高于進價10倍的價格向養(yǎng)殖戶出售，僅在昆明市就造成養(yǎng)殖戶的經(jīng)濟損失1247萬元,。案發(fā)后，莊勛華潛逃,，莊勛斌被昆明市中院判處有期徒刑16年,�,！�
2006年4月6日，莊勛華以張偉的虛假身份,，購買了黑龍江省中科爾康公司股權(quán),，將公司更名為金源葆公司，并擔任公司董事長,。公司成立后,，莊勛華伙同犯罪嫌疑人顧文舉等人，大量招募營銷及業(yè)務(wù)員,，先后在黑龍江省13個市地設(shè)立近百個分支機構(gòu),，通過虛假宣傳，以投資養(yǎng)殖螺旋藻為名,，與養(yǎng)殖戶簽訂合同,，向養(yǎng)殖戶銷售螺旋藻培養(yǎng)機及藻種。
自2007年1月至2008年4月案發(fā),，金源葆公司銷售金額達7.33億元,，受害群眾數(shù)萬人。
近期,，經(jīng)對抓獲的莊勛華,、李強等19人的審查，警方查清了以莊勛華,、李強等人為首的犯罪團伙組織,、策劃、實施犯罪活動的基本事實,。目前,，犯罪嫌疑人莊勛華、李強已被檢察機關(guān)批準逮捕,，警方已追繳贓款現(xiàn)金人民幣1億余元,。
58000元的螺旋藻培養(yǎng)機竟是價值千余元的魚缸
據(jù)介紹，犯罪嫌疑人利用向養(yǎng)殖戶返款的時間差,，采取“拆東墻,、補西墻”的辦法，將后期養(yǎng)殖戶投入的資金作為利潤返給先期投入的養(yǎng)殖戶,。通過循環(huán)反復(fù),，給廣大群眾造成“投資確實能夠獲利”的假象，吸引更多的受害群眾參與投資,。在此過程中,，金源葆公司通過大肆宣傳、搞促銷等活動，不斷擴大營銷范圍,，致使更多的群眾上當受騙,。
警方查明，被莊勛華稱作升級換代產(chǎn)品,、價值58000元的螺旋藻培養(yǎng)機其實是在沈陽一家公司購買的魚缸,。警方找到了沈陽的供貨公司，公司負責人稱該公司只經(jīng)營山水盆景工藝品,，金源葆公司從其那兒購買的只是普通魚缸,，每個價值人民幣1550元。
警方在偵查中發(fā)現(xiàn),，金源葆公司還涉嫌虛報注冊資本犯罪,。莊勛華在哈爾濱市注冊成立的黑龍江中科金源葆科技開發(fā)有限公司、黑龍江五洲金源葆科技開發(fā)有限公司,、黑龍江愛唯金源葆科技開發(fā)有限公司,、黑龍江動凍金源葆食品開發(fā)有限公司等8家公司，均采取支付數(shù)千元不等的代理費,，委托中介公司墊資進行的虛假注冊,。目前，警方已對涉嫌虛報注冊資本犯罪的曲金梅,、耿宏偉等5人刑事拘留,。
警方提示非法集資四大特征
警方介紹，非法集資活動主要有四個基本特征：一是未經(jīng)權(quán)威機關(guān)依法批準,；二是向社會不特定對象即社會公眾募集資金,；三是承諾在一定期限內(nèi)給出資人貨幣、實物,、股權(quán)等其他形式的還本付息,；四是以合法形式掩蓋其非法集資的目的�,！�
據(jù)哈爾濱市公安局經(jīng)偵支隊支隊長李光介紹,，金源葆公司涉案嫌疑人所涉嫌的集資詐騙、非法吸收公眾存款犯罪均屬于非法集資案件,，這類犯罪主要特點是,，犯罪分子的行為表面上具有很強的迷惑性，通常利用大部分群眾并不熟悉的新型投資形式實施犯罪,，許以投資者高于金融機構(gòu)幾倍,、十幾倍甚至設(shè)置更多的收益率，誘惑公眾投資,，致使受害群眾的集資款或是被用于風險投資,、轉(zhuǎn)貸,，或是被非法占有、揮霍,，往往案發(fā)后大部分資金已經(jīng)無法追回,。 |