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引進(jìn)外商投資是內(nèi)資企業(yè)解決資金,、技術(shù)、管理等發(fā)展瓶頸的重要途徑,。然而一些所謂的“外商”卻利用我國(guó)許多企業(yè)急于引進(jìn)外資的心理,，以“投資”為名行詐騙之實(shí)。西安一家企業(yè)在與一號(hào)稱“資產(chǎn)過億港元”的外商進(jìn)行合作時(shí),，最終發(fā)現(xiàn)其合作對(duì)象竟只是一家在英屬維爾京群島注冊(cè)的“一美元公司”,。
針對(duì)招商引資過程中出現(xiàn)的“一美元公司”現(xiàn)象，有關(guān)專家提醒,，在當(dāng)前各地引資熱潮中,，內(nèi)資企業(yè)應(yīng)時(shí)刻保持清醒頭腦，切莫盲目迷信外資,，而應(yīng)“睜大眼睛”選擇適當(dāng)?shù)耐馍掏顿Y者,，確保引資成功。
“億元外商”竟是“一美元公司”
陜西海華冶化有限公司(簡(jiǎn)稱“海華公司”)是一家以能源建設(shè)為主的民營(yíng)企業(yè),，2000年取得西安市天然氣加氣母站項(xiàng)目,，并合作成立西安倡笙天然氣有限公司(簡(jiǎn)稱“倡笙公司”)來經(jīng)營(yíng)這一項(xiàng)目，由于資金不足準(zhǔn)備引進(jìn)外資。
2003年9月,，自稱美籍華人的吳濱來到西安,，表示其所在的COMANE公司(簡(jiǎn)稱“卡門公司”)準(zhǔn)備投資這一項(xiàng)目，并出示了中國(guó)銀行(香港)尖沙咀東海商業(yè)中心分行致西安市政府的“012-729-03100003號(hào)”《銀行資信證明》,，證明卡門公司有一億港元資產(chǎn),。很快，雙方開始合作,，決定由卡門公司投入現(xiàn)金275萬美元,，成立中外合資倡笙公司。
同年11月,，海華公司向西安市高新區(qū)管委會(huì)提出變更倡笙公司股東的申請(qǐng)：將倡笙公司變更為中外合資企業(yè),，卡門公司為大股東；將原中方董事長(zhǎng)溫青云變更為吳濱,�,！拔鞲咝峦獍l(fā)[2003]191號(hào)”文件對(duì)此作出同意批復(fù)，并明確規(guī)定了外資到位期限,。
據(jù)海華公司現(xiàn)任負(fù)責(zé)人劉菊俠介紹,，2004年初，吳濱請(qǐng)證券公司包裝這一項(xiàng)目,，準(zhǔn)備到香港上市套取股市資金,，但溫青云認(rèn)為項(xiàng)目剛剛起步不具備上市條件，否決了這一“圈錢”意圖,。此后吳濱對(duì)中方打入資金的要求一直推脫,，引起海華公司的懷疑,，遂開始調(diào)查其銀行資信證明的真實(shí)性,。
2005年7月14日，中國(guó)銀行(香港)有限公司致函中國(guó)銀行陜西省分行國(guó)際結(jié)算部,，稱“012-729-03100003號(hào)”資信證明“并非我行開出”,。海華公司隨后展開進(jìn)一步調(diào)查，在香港黃林梁郭會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供的卡門公司“惟一董事”股份轉(zhuǎn)讓材料上,，發(fā)現(xiàn)所謂的“卡門公司”竟是在英屬維爾京群島注冊(cè)的一人一股的“一美元公司”,。
盲目招商頻釀引資苦果
記者了解到，由于引資失敗,，海華公司隨后被迫自籌資金進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè),，不但延誤了工期，而且背負(fù)了巨額債務(wù),，公司的發(fā)展戰(zhàn)略也因此受到了影響,。劉菊俠說：“當(dāng)時(shí)簡(jiǎn)直是鬼迷心竅。”
劉菊俠介紹,，當(dāng)初資金不足時(shí)之所以敲定不引內(nèi)資而引外資,，主要是對(duì)外資抱有很高的期望和信任度，且社會(huì)輿論對(duì)外資也是正面居多,，結(jié)果就沒有太多懷疑,，很順利地簽了合同，最終卻釀成苦果,。
采訪中一些專家認(rèn)為,，西安的這起案子具有普遍意義且教訓(xùn)深刻。河南省發(fā)改委對(duì)外經(jīng)濟(jì)處處長(zhǎng)魏智勇認(rèn)為,，雖然目前我國(guó)對(duì)內(nèi),、外資企業(yè)的合作已有諸多的法律條款，但許多企業(yè)在吸引外資過程中還是表現(xiàn)出了種種“不適應(yīng)”癥狀,。
據(jù)魏智勇介紹,，前段時(shí)間，河南省輝縣有一家民營(yíng)化工企業(yè)因資金不足到北京招商引資,，并與一個(gè)所謂的“外商”簽訂了一份協(xié)議,，隨后該企業(yè)到河南省發(fā)改委對(duì)外經(jīng)濟(jì)處咨詢時(shí)才發(fā)現(xiàn)，他們與外商簽訂的根本不是他們所需要的“合資協(xié)議”,，而是一份“貸款協(xié)議”,，而且需要支付不菲的利息。
魏智勇說,，外商打的旗號(hào)是合資,，實(shí)質(zhì)內(nèi)容卻是貸款，這對(duì)企業(yè)來說就是借外債,，是必須要由國(guó)家財(cái)政部,、發(fā)改委和外管局批準(zhǔn)的，而企業(yè)對(duì)此卻一竅不通,。幸好最后到發(fā)改委了解情況后及時(shí)終止了合同,，否則將可能造成重大損失。
事實(shí)上,，類似的外商假投資陷阱遠(yuǎn)不止這一兩家,。據(jù)商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究員梅新育博士介紹，以“合資”為名,、行“詐騙”之實(shí)的做法在上世紀(jì)90年代我國(guó)第一輪引資熱潮時(shí)就已出現(xiàn),，當(dāng)時(shí)主要是詐騙銀行信貸，而且主要集中在東南沿海地帶,。
近年來,，隨著我國(guó)加入世貿(mào)組織,，大量外國(guó)投資者開始涌入，一些不法之徒利用我國(guó)許多地區(qū)和企業(yè)急于招商的心理,，打著“投資”的幌子進(jìn)行詐騙活動(dòng),，使假外資開始從東南沿海向處于招商引資熱潮中的中西部地區(qū)擴(kuò)展。
中國(guó)人民大學(xué)商法研究所所長(zhǎng)劉俊海教授認(rèn)為,，一些周邊國(guó)家和地區(qū)過于寬松的公司注冊(cè)環(huán)境,，為假外資的滋生提供了溫床，成為其活躍頻繁的外部原因,。據(jù)了解,，在英屬維爾京群島和開曼群島等地，公司注冊(cè)環(huán)境非常寬松,，一美元即可注冊(cè)公司,，結(jié)果就有一些公司在獲得殼公司后，像幽靈一樣潛入我國(guó)大陸進(jìn)行詐騙活動(dòng),。
梅新育認(rèn)為,，與外因相比，我們的企業(yè)甚至地方政府招商心切的“內(nèi)因”更為重要,，他們?yōu)榧偻赓Y創(chuàng)造了“良好”的詐騙環(huán)境,。一方面，一些企業(yè)引資沖動(dòng)強(qiáng)烈,、對(duì)外資盲目崇拜,，再加上自身缺乏相關(guān)經(jīng)驗(yàn)、法律意識(shí)不強(qiáng),、風(fēng)險(xiǎn)觀念淡薄,，才使得假外資“空手套白狼”頻頻得手。
當(dāng)然,，各級(jí)政府和相關(guān)部門在招商引資監(jiān)管上也存在薄弱環(huán)節(jié),，對(duì)這些外資的身份、資金渠道及股東誠信紀(jì)錄監(jiān)管不足,，才使其行騙過程“一路綠燈”,，暢通無阻。
多管齊下方能阻“狼”入室
就西安的這起案子而言,，魏智勇認(rèn)為，其實(shí)最大的問題就出在那份假的《銀行資信證明》上,。當(dāng)日,，吳濱向海華公司出示了中國(guó)銀行(香港)尖沙咀東海商業(yè)中心分行致西安市政府的“012-729-03100003號(hào)”《銀行資信證明》，證明卡門公司有一億港元資產(chǎn),。據(jù)此,，海華公司就輕易地以為卡門公司真的有一億港元資產(chǎn)。然而結(jié)果卻證明，吳濱出示的《銀行資信證明》是假的,，并非“中國(guó)銀行(香港)有限公司開出”,。
“其實(shí)海華公司到中行的任何一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，都能夠核實(shí)卡門公司所提供資信證明的真假,，而海華公司卻由于盲目輕信而不辨真?zhèn)�,，出現(xiàn)這樣的結(jié)果著實(shí)令人嘆息�,！蔽褐怯抡f,。
在采訪中，中國(guó)人民大學(xué)商法研究所所長(zhǎng)劉俊海表示,，無論是民營(yíng)企業(yè)還是國(guó)有企業(yè)都應(yīng)以此為戒,，這為企業(yè)的引資工作敲響了警鐘。據(jù)記者了解,，內(nèi)資企業(yè)招商引資一般遵循如下程序和步驟：首先要到發(fā)改委進(jìn)行產(chǎn)業(yè)政策和經(jīng)濟(jì)規(guī)劃方面的把關(guān)審批,；然后到商務(wù)部門針對(duì)共同成立的新的公司法人，進(jìn)行合同和章程方面的把關(guān)審批,；隨后再到工商部門進(jìn)行新公司的登記和注冊(cè)工作,，到外匯管理部門建立外匯賬戶；其次再到稅務(wù),、衛(wèi)生,、消防、公安等部門進(jìn)行相關(guān)的把關(guān)審批工作,。
劉俊海認(rèn)為,，在招商引資過程中，企業(yè)作為引資主體,，應(yīng)時(shí)刻保持清醒頭腦,，切莫盲目迷信外資，應(yīng)從公司的實(shí)際情況出發(fā),，選擇適當(dāng)?shù)暮献髡�,。即便一定要引進(jìn)外資也要“睜大眼睛”，全方位考量,、多方面求證,，確保引資成功。
此外,，政府也應(yīng)該有所作為,，從制度與管理上強(qiáng)化對(duì)外資的監(jiān)管。上海社會(huì)科學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)張幼文表示,，對(duì)外資合法經(jīng)營(yíng)的監(jiān)管正日益成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)中的一大主題,。除了轉(zhuǎn)移價(jià)格這種跨國(guó)公司普遍采用的方式外,，在我國(guó)還出現(xiàn)了一些特殊的違法現(xiàn)象，要求我們從制度與管理上強(qiáng)化對(duì)外資的監(jiān)管,。
劉俊海認(rèn)為,，首先政府和企業(yè)應(yīng)著力提高吸引外資的科學(xué)性，“發(fā)展是目標(biāo),，規(guī)范是前提,，法制是基礎(chǔ)，和諧是關(guān)鍵”,。
其次要?jiǎng)?chuàng)新行政部門的執(zhí)法方式,，加大對(duì)誠信投資者的合法保護(hù)力度，并加大對(duì)不法之徒的行政調(diào)查和處置力度,。同時(shí)各部門之間應(yīng)建立信息共享,、快捷高效的聯(lián)動(dòng)執(zhí)法機(jī)制，使不法者寸步難行,。
另外,，國(guó)內(nèi)企業(yè)一定要放棄對(duì)外資的盲目崇拜心理，不要好高騖遠(yuǎn),，資金不足時(shí)也可以引內(nèi)資,，即便一定要引進(jìn)外資也應(yīng)注意核實(shí)，特別是對(duì)來自以上兩個(gè)群島的公司要格外小心,。 |