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近年來(lái),，利用手機(jī)短信,、電話和網(wǎng)絡(luò)等通信手段實(shí)施的電信詐騙犯罪活動(dòng)日益猖獗，詐騙手法層出不窮,，花樣不斷翻新,，上當(dāng)受騙者眾多,，群眾損失慘重�,！叭遮叢钡碾娦旁p騙犯罪,，給人民群眾造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失。” 公安部刑偵局副局長(zhǎng)黃祖躍說(shuō),。
電信詐騙網(wǎng)絡(luò)群由三大群體組成
2009年9月9日,，浙江寧波市群眾周某在家中接到一個(gè)陌生電話，對(duì)方冒用人民銀行溫州分行和溫州市公安局名義,，稱其家中電話欠費(fèi)并涉嫌洗黑錢,，需要她將賬戶資金轉(zhuǎn)賬到安全賬號(hào)內(nèi)，騙走周某人民幣9.4萬(wàn)元,。
接報(bào)后,，寧波警方立即開(kāi)展偵查，很快查找到詐騙電話線路的支撐點(diǎn)在境外某臺(tái)服務(wù)器上,。警方查明,，僅2009年8月至10月，通過(guò)該服務(wù)器進(jìn)入大陸的詐騙電話達(dá)100多萬(wàn)個(gè),，浙江,、北京、福建等10多個(gè)省市400名群眾受騙,，涉案金額達(dá)3600多萬(wàn)元,。
浙江省公安廳將此系列案件列為專案并展開(kāi)進(jìn)一步偵查。經(jīng)查,，這個(gè)電信詐騙網(wǎng)絡(luò)群由三大群體組成：第一個(gè)群體是電信詐騙集團(tuán),，撥打詐騙電話的犯罪窩點(diǎn)多設(shè)在臺(tái)灣或國(guó)外；第二個(gè)群體是為電信詐騙集團(tuán)提供通信線路,、服務(wù)器和軟交換平臺(tái)等技術(shù)支撐的通信運(yùn)營(yíng)商,、經(jīng)營(yíng)業(yè)者；第三個(gè)群體是為電信詐騙集團(tuán)轉(zhuǎn)移贓款的取款人員,。這三大部分群體既緊密聯(lián)系,，又相對(duì)獨(dú)立，相互之間通過(guò)非接觸的資金付費(fèi)方式維持詐騙網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)轉(zhuǎn),�,！�
今年6月21日上午10時(shí)，經(jīng)數(shù)月縝密偵查經(jīng)營(yíng)后,，公安部指揮調(diào)度大陸17個(gè)省市區(qū)公安機(jī)關(guān)與臺(tái)灣警方采取同步行動(dòng),，成功摧毀了這個(gè)特大跨境電信詐騙犯罪網(wǎng)絡(luò)群，抓獲犯罪嫌疑人148名,，搗毀詐騙窩點(diǎn)及地下洗錢場(chǎng)所57處,。這是近年來(lái)大陸公安機(jī)關(guān)打擊電信詐騙團(tuán)伙最完整、最徹底,、最成功一仗,。
源于臺(tái)灣迅速蔓延全國(guó)
打擊電信詐騙犯罪專家、北京市公安局刑偵總隊(duì)金大志介紹，電信詐騙借助固定電話,、手機(jī),、手機(jī)短信、網(wǎng)絡(luò)等通信傳播介質(zhì),，發(fā)布,、傳遞虛假信息進(jìn)行詐騙的一種犯罪活動(dòng)。主要包括三大類,，即手機(jī)短信詐騙,、電話詐騙和網(wǎng)絡(luò)詐騙。此類犯罪突出的特點(diǎn)是,，以非接觸性的方式作案,，整個(gè)犯罪過(guò)程中，不法分子與受害人不用打照面就能完成犯罪,。
《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者了解到,，此類詐騙最早源于臺(tái)灣，從1997年開(kāi)始興起,，最初以“刮刮卡”中獎(jiǎng),、六合彩中獎(jiǎng)等形式誘騙民眾上當(dāng)實(shí)施詐騙，至2003年,，犯罪嫌疑人利用手機(jī),、網(wǎng)絡(luò)電話進(jìn)行詐騙的犯罪行為已泛濫成災(zāi)。由于臺(tái)灣警方打擊力度加大,，臺(tái)灣騙子在2003年后開(kāi)始潛入大陸，盤踞福建泉州,、廈門等地建立詐騙窩點(diǎn),，并招募發(fā)展一些懂閩南語(yǔ)的無(wú)業(yè)人員充當(dāng)一線話務(wù)員，實(shí)施詐騙活動(dòng),。
從2003年至2009年期間此類犯罪的突出特點(diǎn)是實(shí)施隔岸詐騙,，鉆兩岸司法協(xié)作的空子和漏洞，以逃避打擊,。在大陸設(shè)窩點(diǎn),，通過(guò)撥打網(wǎng)絡(luò)電話，詐騙臺(tái)灣島內(nèi)民眾,；在臺(tái)灣建窩點(diǎn),，通過(guò)撥打網(wǎng)絡(luò)電話，詐騙大陸民眾,。此后一些國(guó)內(nèi)的不法人員開(kāi)始效仿這種手法實(shí)施詐騙,，屢試屢爽，迅速發(fā)展蔓延，禍害全國(guó),，逐漸形成帶有地域性特征的職業(yè)犯罪群體,，目前在國(guó)內(nèi)，幾乎所有的手機(jī)用戶都收到過(guò)詐騙的短信或電話,。
發(fā)案增長(zhǎng)迅猛已成突出問(wèn)題
近年來(lái),，詐騙犯罪案件發(fā)案快速上升，危害日益嚴(yán)重,。2009年,，全國(guó)詐騙案件立案38.1萬(wàn)起，造成財(cái)產(chǎn)損失113.6億元,，今年1至4月,，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共立詐騙案件10.8萬(wàn)起，造成財(cái)產(chǎn)損失41億元,，同比分別上升20%,、69%。其中增長(zhǎng)勢(shì)頭最猛的是電信詐騙犯罪,。呈逐年多發(fā)高發(fā)態(tài)勢(shì),，發(fā)案和財(cái)產(chǎn)損失金額成倍增長(zhǎng)。
今年3月29日15時(shí)許,，在深圳開(kāi)公司的王先生在家中接到一個(gè)自稱是東莞電信公司工作人員的電話,。對(duì)方告訴王先生，他在東莞開(kāi)通的一部固定電話和他深圳家中固定電話綁定,，現(xiàn)已欠費(fèi)2000余元,。王先生清楚記得，家中電話沒(méi)有綁定或欠費(fèi),。此時(shí),，對(duì)方建議王先生報(bào)警，并熱情為他將電話轉(zhuǎn)接至“東莞市公安局”,�,！�
電話中自稱“姜警官”的男子告訴王先生，他的電話信息可能被人盜用,，涉嫌從事非法洗黑錢,，現(xiàn)案件已移交至檢察院�,！敖佟痹僖淮螣崆榈貙㈦娫掁D(zhuǎn)接至“市檢察院”,。一位姓陳的“檢察官”證實(shí)了“警方”的說(shuō)法，稱王先生確實(shí)涉嫌一宗“洗黑錢案”,，并且目前中央已成立專案組對(duì)此案進(jìn)行偵查,，準(zhǔn)備凍結(jié)其名下的所有資金,。“檢察官”提出建議,，為了證實(shí)王先生的清白,，請(qǐng)他將其名下資金暫時(shí)全部轉(zhuǎn)移至“市檢察院”指定的安全賬戶上，并請(qǐng)他記錄了賬戶號(hào)碼,�,！�
謹(jǐn)慎的王先生特意通過(guò)“114”查詢了“姜警官”所提供的電話，結(jié)果認(rèn)定確系東莞市公安局電話,。打消顧慮后,，王先生在3月30日至4月2日三天時(shí)間，按照“陳檢察官”的指導(dǎo),，先后將自己全部款項(xiàng)2264萬(wàn)元人民幣分別轉(zhuǎn)賬給36個(gè)不同賬戶,。在此后的短短幾天內(nèi)，這些賬戶內(nèi)的資金被犯罪分子在境內(nèi)外多處快速取現(xiàn),。
此案成為至今為止全國(guó)電信詐騙案值最大的案件,。
警方表示，目前詐騙團(tuán)伙已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了分級(jí)作業(yè),，犯罪團(tuán)伙內(nèi)部分工明確,，詐騙過(guò)程環(huán)環(huán)相扣，加上通過(guò)技術(shù)手段更改來(lái)電顯示,，具有很大的欺騙性,。
據(jù)來(lái)自公安部的統(tǒng)計(jì)，2009年,，僅上海,、江蘇、浙江,、福建,、廣東5個(gè)省市群眾損失就高達(dá)10余億元。北京,、江蘇等地還屢屢發(fā)生百姓一次被騙數(shù)百萬(wàn)上千萬(wàn)元的案件,，高發(fā)時(shí)段,，僅北京一天就發(fā)案近50起,，每天經(jīng)濟(jì)損失數(shù)百萬(wàn)元。由于電信詐騙犯罪多以電話盲撥,、短信群發(fā)等形式進(jìn)行,，涉及面廣，危害者眾,，已成為影響人民群眾安全感的一個(gè)突出治安問(wèn)題,。
新“騙術(shù)”已衍生出30多個(gè)變種
《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者從浙江省公安廳刑偵總隊(duì)了解到,，從電信詐騙誕生之日起，騙子的各種騙術(shù)就在不斷花樣翻新,。每過(guò)一兩個(gè)月,，警方就會(huì)接到舉報(bào)新的“騙術(shù)”，至今已衍生出30多個(gè)變種,，有中獎(jiǎng),、汽車退稅、信用卡消費(fèi),、冒充熟人,、綁架勒索、直接匯款,、電話欠費(fèi),、災(zāi)區(qū)募捐、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物,、股票走勢(shì)預(yù)測(cè),、彩票中獎(jiǎng)等等。警方都會(huì)根據(jù)掌握的情報(bào),，及時(shí)通過(guò)媒體對(duì)社會(huì)作出預(yù)警信息通報(bào),。
反詐騙專家認(rèn)為，雖然“騙術(shù)”名目繁多,，但本質(zhì)卻只有三類,，餡餅類、親情類和震撼類,。餡餅類是利用人們貪小便宜的心理,，以中獎(jiǎng)、退稅,、預(yù)測(cè)股市等名義,，引誘事主匯款轉(zhuǎn)賬；親情類是利用人們?yōu)橛H人好友擔(dān)心的焦急心理,，欺騙事主匯款轉(zhuǎn)賬,；震撼類是利用人們?cè)庥鲆馔獯驌艉蟮拇竽X短暫空白，操控事主匯款轉(zhuǎn)賬,。一個(gè)“騙術(shù)”往往綜合運(yùn)用兩類心理,，增加迷惑性。
警方表示,，絕大多數(shù)詐騙犯罪都是可以預(yù)防和避免的,。從相關(guān)案件來(lái)看，犯罪分子往往利用廣大市民對(duì)有關(guān)電話功能的不熟悉,、有關(guān)職能部門運(yùn)作機(jī)制的不了解因素實(shí)施詐騙作案,。因此,，民眾知悉銀行、法律,、稅務(wù)等方面相關(guān)的知識(shí)尤為重要,。
此外，犯罪分子之所以詐騙得逞,，往往是從網(wǎng)上或其他途徑掌握了被害人的有關(guān)個(gè)人信息,，利用被害人發(fā)個(gè)人信息做文章，讓被害人不由得不信,，從而落入犯罪分子布好的圈套,。因此，公民必須要養(yǎng)成保密意識(shí),，防止個(gè)人及家庭的重要信息外泄,。 |