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| 2009-06-03 記者：李舒 來(lái)源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào) |
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本報(bào)訊
冒用中國(guó)國(guó)際金融有限公司名義,，聲稱(chēng)可以為股民提供“內(nèi)幕信息”實(shí)施詐騙，一個(gè)3人犯罪團(tuán)伙日前在北京落網(wǎng),。這是北京首例非法證券咨詢(xún)?cè)p騙案,，北京警方和中國(guó)證監(jiān)會(huì)提示，近期股市回暖,，股民應(yīng)警惕“證券咨詢(xún)?cè)p騙”,。
據(jù)北京市公安局內(nèi)保局金融處處長(zhǎng)米漢明介紹，4月21日,，中國(guó)國(guó)際金融有限公司向警方報(bào)案稱(chēng),，有人冒用這個(gè)公司名義詐騙，一位山東股民被騙6000元,。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),，二月中旬,，受害人張先生接到一自稱(chēng)金玉的女子來(lái)電：“我們從上交所知道，你的股票賬戶(hù)虧損,，最近行情不錯(cuò),，你應(yīng)該改變思路，找一家專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)幫你賺錢(qián),�,！睆埾壬弧白稍�(xún)公司”騙過(guò)，便一口回絕,，但金玉說(shuō)：“這幾天股票價(jià)格要跌,，最好全拋掉�,！�
此后三天內(nèi),，股票價(jià)格連續(xù)跳水。張先生十分后悔,。這時(shí)金玉來(lái)電說(shuō)：“繳12000元,，就可以獲得內(nèi)幕消息，保證短期內(nèi)贏利10%以上,�,！庇谑牵瑥埾壬冉涣巳齻�(gè)月會(huì)費(fèi)共6000元,，得到幾只股票的“內(nèi)部信息”,，可同樣虧損。張先生于是與中國(guó)國(guó)際金融有限公司核實(shí),，發(fā)現(xiàn)并無(wú)這些員工,。
警方查詢(xún)了張先生提供的賬號(hào)，發(fā)現(xiàn)已有多筆異地匯款存入,。5月14日,，警方跟蹤兩名取款女子，隨后將犯罪嫌疑人高國(guó)華(29歲,，化名金玉),、白金輝(24歲，化名楊雪)抓獲,，起獲作案工具小靈通電話三部,、電腦2臺(tái)、銀行卡及大量客戶(hù)信息,。另一名犯罪嫌疑人陳麗華(25歲,，化名歐陽(yáng)錦鴻)17日投案自首，三人均為大學(xué)畢業(yè)生,。
經(jīng)詢(xún)問(wèn),，3人原來(lái)在同一家證券咨詢(xún)公司工作,，辭職后利用原公司客戶(hù)資源，以及股民追捧內(nèi)幕消息的心態(tài),，以提供股市信息,、投資咨詢(xún)服務(wù)、推薦股票指導(dǎo)為名,，騙取股民高額信息費(fèi)達(dá)7萬(wàn)余元,，目前3人已被刑拘。
北京警方提示,，很多不法分子為實(shí)施詐騙,，假冒正規(guī)證券公司、基金公司名稱(chēng),，或是用相近似名稱(chēng)蒙騙投資者,。目前，北京16家合法證券公司中,，已有11家被不法分子冒用詐騙,。金融機(jī)構(gòu)如發(fā)現(xiàn)名稱(chēng)被人冒用，應(yīng)立即對(duì)客戶(hù)進(jìn)行提示,，以免客戶(hù)上當(dāng)受騙,。對(duì)于股民來(lái)說(shuō)，如咨詢(xún)公司要求匯款,，并聲稱(chēng)“這個(gè)賬戶(hù)是以財(cái)務(wù)總監(jiān)個(gè)人名義開(kāi)戶(hù)的”,，就一定是詐騙。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局稽查處處長(zhǎng)徐斌說(shuō),，類(lèi)似的騙局還有多種表現(xiàn)形式,，如不法分子可能建立非法網(wǎng)站,，也可能鏈接在正規(guī)網(wǎng)站上,，通過(guò)“短時(shí)間高額回報(bào)”誘惑股民。此外,，借銷(xiāo)售“炒股軟件”實(shí)施詐騙也很常見(jiàn),，這些軟件售價(jià)動(dòng)輒超過(guò)十萬(wàn)元，在相關(guān)部門(mén)實(shí)際執(zhí)法中很難查處,。目前,，僅中國(guó)證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局就已經(jīng)接到類(lèi)似投訴80多起。 |
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