據(jù)新華社北京9月4日電
中國人民銀行4日發(fā)布的《中國反洗錢報(bào)告(2007)》指出,，2007年，公安機(jī)關(guān)會(huì)同中國人民銀行和國家外匯管理局等部門共組織50多次行動(dòng),，破獲43起重大地下錢莊案件，抓獲犯罪嫌疑人180余名,，涉案金額折合人民幣114億元,，有力地遏制了此類犯罪的高發(fā)勢(shì)頭。
報(bào)告指出,，中國人民銀行積極發(fā)揮反洗錢優(yōu)勢(shì),，在協(xié)助偵查和破獲涉嫌洗錢案件中發(fā)揮了重要作用。根據(jù)中國人民銀行的統(tǒng)計(jì)，2007年中國人民銀行對(duì)發(fā)現(xiàn)和接收的可疑交易線索進(jìn)行分析篩選后,，對(duì)其中1534個(gè)重點(diǎn)可疑交易線索實(shí)施了2052次反洗錢調(diào)查,。向偵查機(jī)關(guān)報(bào)案554起，占全部調(diào)查線索數(shù)量的36.11%,，涉及金額折合人民幣約2295億元,。
一年來中國人民銀行協(xié)助偵查機(jī)關(guān)調(diào)查涉嫌洗錢案件328起，涉及金額折合人民幣約537.2億元,。共協(xié)助偵查機(jī)關(guān)破獲涉嫌洗錢案件89起,，涉案金額折合人民幣約288億元。 |
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