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| 2008-09-05 王宇 張媛 來源:經(jīng)濟參考報 |
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據(jù)新華社北京9月4日電
中國人民銀行4日發(fā)布的《中國反洗錢報告(2007)》稱,，自2003年中國人民銀行著手承擔國家反洗錢協(xié)調(diào)工作起,，五年間中國反洗錢工作取得了矚目的成績，建立起了較為完整的反洗錢制度。歷經(jīng)五年的發(fā)展,，中國反洗錢工作經(jīng)過初期的學習,、探索,、創(chuàng)新和調(diào)整階段,，正向全面和縱深發(fā)展階段邁進。
報告指出,，在法律體系方面,，全國人大兩次修訂《中華人民共和國刑法》，覆蓋了主要的洗錢行為,，基本實現(xiàn)了與洗錢行為刑罰化國際標準的接軌,，并且于2006年10月審議通過中國第一部關(guān)于反洗錢工作的專門法律《中華人民共和國反洗錢法》,。
在組織機構(gòu)方面，中國人民銀行于2003年成立了反洗錢局,，組織協(xié)調(diào)國家反洗錢工作。2004年,，中國人民銀行專門成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心,，形成了覆蓋全國金融業(yè)的監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)。
在制度安排方面,，《反洗錢法》通過后,，中國人民銀行對2003年發(fā)布的三個反洗錢規(guī)章進行了修訂，相繼獨立或會同有關(guān)部門頒布了四個新的反洗錢規(guī)章,。自2004年持續(xù)開展金融機構(gòu)反洗錢現(xiàn)場檢查工作,，逐步建立非現(xiàn)場監(jiān)管制度。
在國際合作方面,，中國已經(jīng)簽署并批準聯(lián)合國通過的所有與反洗錢及反恐融資有關(guān)的國家公約,，積極參加反洗錢國際組織的活動，成為歐亞反洗錢組織(EAG)成員和金融行動特別工作組(FATF)正式成員,。目前已與10個國家和地區(qū)的金融情報機構(gòu)簽署了反洗錢反恐融資金融情報交流合作諒解備忘錄或協(xié)議,。 |
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