|
上海市高級(jí)人民法院21日依法對(duì)上海農(nóng)凱發(fā)展(集團(tuán))有限公司和周正毅上訴案作出終審裁定,，駁回農(nóng)凱集團(tuán)和周正毅的上訴，維持一審原判,，即判處周正毅有期徒刑16年,，農(nóng)凱集團(tuán)罰金人民幣335萬元。
數(shù)年來,，周正毅案波瀾起伏，廣受社會(huì)關(guān)注。仔細(xì)剖析周正毅案,，我們可以清晰地看到一個(gè)“問題富豪”的“資本魔方”：他制造電解銅交易假象，騙取80余億元銀行貼現(xiàn),；他用一家企業(yè)的資金收購了同一家企業(yè)的股權(quán),；為了獲取炒股資金，他以百萬元的房產(chǎn),、現(xiàn)金行賄國家工作人員,。如今，這些黑幕一一曝光,，它們警示著人們：健康的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)絕不能允許這些東西存在下去,。
被“買賣”245手的電解銅
1997年12月，周正毅注冊(cè)成立上海農(nóng)凱發(fā)展(集團(tuán))有限公司,，擔(dān)任法定代表人,、董事長。從1998年到2003年,，農(nóng)凱集團(tuán)先后設(shè)立,、收購了10多家關(guān)聯(lián)企業(yè)。這些公司的公章,、財(cái)務(wù)專用章都由農(nóng)凱集團(tuán)辦公室保管,，各公司要用印章都需要填寫《農(nóng)凱集團(tuán)印章申請(qǐng)單》。至于資金的使用,，只有周正毅一個(gè)人說了算,。
為了獲取銀行貼現(xiàn)資金,，虛構(gòu)交易是個(gè)“很好”的方法。從1999年1月到2003年5月,，周正毅安排農(nóng)凱集團(tuán)旗下各關(guān)聯(lián)企業(yè)虛構(gòu)購銷合同,，進(jìn)行電解銅的循環(huán)交易�,！敖灰住边M(jìn)行過程中,，就可以虛開增值稅發(fā)票，開具商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票,，用交易之名到銀行貼現(xiàn),。每筆“交易”形成，就會(huì)有一筆貼現(xiàn)資金到手,。多筆“交易”循環(huán)往復(fù),，資金就源源不斷進(jìn)入農(nóng)凱集團(tuán)賬上。
為了掩人耳目,，農(nóng)凱集團(tuán)原財(cái)務(wù)部經(jīng)理戴某還向周正毅建議,，叫一家外單位一起參與，因?yàn)榧兇鈨?nèi)部企業(yè)之間進(jìn)行交易可能讓銀行看出問題,。周正毅于是指使人與利源公司,、農(nóng)投公司(后也成為農(nóng)凱關(guān)聯(lián)企業(yè))聯(lián)系，讓這兩家公司配合進(jìn)行電解銅循環(huán)交易并進(jìn)行貼現(xiàn),。
審計(jì)報(bào)告顯示,，農(nóng)凱集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)實(shí)際購銷電解銅14.86萬噸，最后形成賬面購銷的電解銅則達(dá)到199.7萬余噸,。其間,，農(nóng)凱集團(tuán)旗下的16家企業(yè)之間，以及與利源公司之間,，共計(jì)虛開增值稅發(fā)票4.02萬份,，形成245個(gè)循環(huán)！其中直接用于申請(qǐng)貼現(xiàn)商業(yè)承兌匯票,、銀行承兌匯票的增值稅發(fā)票8400余份,。
農(nóng)凱集團(tuán)用這種手段向銀行貼現(xiàn)84.22億余元，扣除利息后實(shí)得82.3億余元,。這些資金中,，有19.58億元被投入證券公司賬戶炒股，有9.98億元用于歸還貸款,，企業(yè)內(nèi)部使用22.1億元,，其他款項(xiàng)則被用于歸還到期票據(jù)款等事項(xiàng)。
用英雄股份的錢買英雄股份
2001年11月,，周正毅安排旗下農(nóng)產(chǎn)化,、農(nóng)投兩家公司與上海輕工控股公司簽訂協(xié)議,，農(nóng)產(chǎn)化受讓輕工控股手中15%的英雄股份股權(quán)，農(nóng)投公司則向輕工控股交付“殼費(fèi)”(股份轉(zhuǎn)讓收益金)3000萬元,。
根據(jù)協(xié)議,，如果收購不成，這3000萬元“殼費(fèi)”將不再返還,。收購英雄控股的這部分股權(quán)需要2億余元資金,，周正毅沒有這么多錢，又不想讓3000萬元“打水漂”,。于是,，2002年11月，他與農(nóng)投公司總經(jīng)理唐海根,、農(nóng)投公司委派到英雄股份的總經(jīng)理翟世強(qiáng)等人商量,，拿出一個(gè)方案：向英雄股份拿錢。
當(dāng)時(shí),，農(nóng)投公司與英雄股份合作在上海金山區(qū)亭林鎮(zhèn)有一個(gè)生豬屠宰項(xiàng)目,。英雄股份總經(jīng)理翟世強(qiáng)向金山區(qū)亭林鎮(zhèn)對(duì)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展公司(亭林公司)的相關(guān)人員說，英雄股份打算就生豬屠宰項(xiàng)目向國家申請(qǐng)補(bǔ)助資金,，需要資金到位證明,，英雄股份會(huì)把1億元資金劃到亭林公司賬上,，然后馬上劃回英雄股份,，得到亭林公司的同意。不過,，賬款到位后,，并沒有像翟世強(qiáng)說的那樣劃回英雄股份，而是直接到了農(nóng)產(chǎn)化的賬上,。
在此期間,，英雄股份對(duì)資金幾乎沒有進(jìn)行監(jiān)管。據(jù)英雄股份原董事孫某在法庭上證實(shí),，向金山亭林公司投資1億元,，是英雄股份董事會(huì)通過表決方式批準(zhǔn)的。直到2003年底英雄股份追討這筆錢時(shí),，才知道在付給亭林公司的當(dāng)日就轉(zhuǎn)到農(nóng)產(chǎn)化的賬上了,。英雄股份支付1億元的“會(huì)議記錄”和“董事會(huì)決議”，都是事后補(bǔ)的材料,，董事也是事后簽的名。
為了支付2億余元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓金,，在從英雄股份轉(zhuǎn)賬1億元之外,，農(nóng)產(chǎn)化還曾向上海英雄實(shí)業(yè)公司借款1.065億元,。為了歸還這筆錢，翟世強(qiáng)等背著英雄股份董事會(huì),，擅自決定將英雄股份資金1.065億元?jiǎng)澋睫r(nóng)產(chǎn)化賬上,，用于歸還英雄實(shí)業(yè)。
周正毅,、唐海根,、翟世強(qiáng)等人挪用英雄股份的資金2.065億元，直到案發(fā)前都未退還,。在案件審理期間,，周正毅才退出全部挪用資金。
一套房子“賄”來1.7億元炒股
1997年前后,，黃錫熊是上海商品交易所總會(huì)計(jì)師,、上海期貨交易所結(jié)算部負(fù)責(zé)人。為了籌措資金進(jìn)行股票交易,，周正毅看上了黃掌控的交易所資金,。為此，周正毅多次向黃錫熊行賄,。
2001年3月下旬的一天中午,，黃錫熊、周正毅由專職司機(jī)開車,，去杭州給黃錫熊買房子,。為避免“麻煩”，黃錫熊讓周正毅用周本人的名義購買,，“借”給黃錫熊使用,。于是，周正毅以“周振毅”的名字簽訂合同,，一次付款100余萬元,。他還把剩下的20多萬元送給黃錫熊用于裝修。因交房實(shí)測(cè)面積小于合同面積,，2002年,，房產(chǎn)公司退回3.6萬余元房款，黃錫熊讓自己的弟弟存在銀行里,，用于支付物業(yè)管理費(fèi),。
此前，周正毅還送給黃錫熊一對(duì)“雷達(dá)”牌石英電子表,、2萬元港幣,。
黃錫熊對(duì)周正毅也是投桃報(bào)李。2001年5月到8月，上海商品交易所,、上海期貨交易所的1.7億元資金投入西南證券公司上海定西路營業(yè)部等證券公司,，名義是“國債回購”，其實(shí)馬上就轉(zhuǎn)到農(nóng)凱集團(tuán)實(shí)際控制的上海金凱物資實(shí)業(yè)有限公司等機(jī)構(gòu)的賬戶上,，由周正毅用來炒股,。
從交易所借錢炒股，明顯違反國家法律法規(guī),。根據(jù)《國務(wù)院期貨管理暫行條例》,，期貨交易所不能從事信托投資、股票交易,、非自用不動(dòng)產(chǎn)投資等與其職能無關(guān)的業(yè)務(wù),；根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于商品期貨交易財(cái)務(wù)管理暫行規(guī)定》,，對(duì)會(huì)員投入的資本以及其他屬于會(huì)員的資產(chǎn),，不能用于其他經(jīng)營目的；中國人民銀行的《貸款通則》規(guī)定,，不得用貸款從事股本權(quán)益投資,。
2001年春節(jié)前夕，福建興業(yè)銀行上海分行行長助理王滬軍應(yīng)邀來到周正毅辦公室,，周正毅拿出一個(gè)紙袋交給王滬軍，其中有40萬元人民幣現(xiàn)金,。當(dāng)年3月到12月,，農(nóng)凱集團(tuán)關(guān)聯(lián)企業(yè)上海海鳥電子股份有限公司就違規(guī)獲得銀行貸款9億元，其中4.6億元被用來炒股,。 |