本報(bào)訊
近日，國家外匯局深圳市分局和深圳市公安局聯(lián)合行動(dòng),，成功搗毀一大規(guī)模地下錢莊,，凍結(jié)涉案賬戶55個(gè)，約420萬元人民幣,。
初步調(diào)查,，此地下錢莊在深圳非法經(jīng)營已七、八年,，在其控制的3個(gè)公司賬戶中,，2006年1月至2007年6月25日累計(jì)交易17.8億元人民幣，其中收入9.7億元,，支出8.1億元人民幣,。從行業(yè)領(lǐng)域看，其與房地產(chǎn)有關(guān)的交易資金達(dá)1.3億元人民幣,，與資本市場有關(guān)的交易資金達(dá)1.05億元人民幣,，涉及金額最大的是貿(mào)易、銷售等行業(yè),，資金達(dá)4.53億元人民幣,。目前，外匯局正密切配合公安機(jī)關(guān)對其控制的賬戶資金交易情況進(jìn)行梳理,，并進(jìn)一步搜集該地下錢莊外匯非法交易活動(dòng)的有關(guān)證據(jù),。 |
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