本報(bào)訊
日前,，國(guó)家外匯管理局在廣東東莞召開2007年全國(guó)外匯檢查工作會(huì)議暨外匯資金流入及結(jié)匯檢查工作會(huì)議,，對(duì)2007年的外匯檢查工作進(jìn)行了全面部署，表示將加大對(duì)短期異常資金流入的監(jiān)測(cè)和檢查力度,。
2006年的檢查工作為全面掌握外匯資金流入總體態(tài)勢(shì),、遏制違規(guī)資金流入和促進(jìn)國(guó)際收支基本平衡發(fā)揮了積極作用。在全國(guó)范圍內(nèi)搗毀70多個(gè)地下錢莊及非法外匯交易窩點(diǎn),，破獲了網(wǎng)絡(luò)炒匯,、非法買賣核銷單、韓幣地下流通,、境外兌換店大量異常資金流入等一大批大案要案,。外匯檢查系統(tǒng)全年共立案1914起，結(jié)案1915起,，累計(jì)處罰金額1.39億元人民幣,，累積收繳罰沒款1.38億元人民幣。
外匯局副局長(zhǎng)鄧先宏表示,，即將全面開展外匯資金流入及結(jié)匯檢查和部分地區(qū)銀行自身收結(jié)匯檢查工作,。外匯資金流入及結(jié)匯檢查將分為非現(xiàn)場(chǎng)檢查和現(xiàn)場(chǎng)檢查兩個(gè)階段進(jìn)行，目前即將開展的非現(xiàn)場(chǎng)檢查將對(duì)外匯業(yè)務(wù)量較大的10個(gè)地區(qū)的銀行,、企事業(yè)單位,、駐華機(jī)構(gòu)以及個(gè)人收匯和結(jié)匯業(yè)務(wù)、結(jié)匯人民幣資金使用情況等進(jìn)行檢查,。
此外,，銀行自身收結(jié)匯業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查將對(duì)上海、天津,、北京和深圳4個(gè)地區(qū)的外匯指定銀行進(jìn)行檢查,，通過檢查掌握銀行自身收結(jié)匯業(yè)務(wù)的合規(guī)性情況，了解銀行自身收結(jié)匯業(yè)務(wù)對(duì)結(jié)售匯順差擴(kuò)大的影響,，查處銀行自身收結(jié)匯業(yè)務(wù)中的違規(guī)行為,。 |
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