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貸款業(yè)務(wù)違規(guī)!建設(shè)銀行曲靖分行,、富滇銀行,、云南水富農(nóng)商行被罰
2025-07-04 記者 馮皓 來源:經(jīng)濟參考網(wǎng)

73日,國家金融監(jiān)管總局官網(wǎng)顯示,,建設(shè)銀行曲靖分行,、富滇銀行昭通鎮(zhèn)雄支行、云南水富農(nóng)商行三家機構(gòu)及相關(guān)責(zé)任人被罰,。據(jù)公告信息,,上述機構(gòu)的主要違法違規(guī)行為均涉及貸款業(yè)務(wù)違規(guī),。

處罰信息顯示,云南水富農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因董事未經(jīng)任職資格核準實際履行職責(zé),,貸款“三查”不盡職,、貸款資金被挪作他用,資產(chǎn)質(zhì)量反映不真實,,集團客戶未納入統(tǒng)一授信,,被昭通金融監(jiān)管分局罰款120萬元。同時相關(guān)責(zé)任人黃新杰,、王耀丙被警告,。

同時,富滇銀行昭通鎮(zhèn)雄支行因貸款管理不盡職被罰款30萬元,。責(zé)任人員高陽被警告,。

此外,建設(shè)銀行曲靖市分行因貸款管理不審慎等被罰款30萬元,,對相關(guān)分支機構(gòu)罰款30萬元,,合計罰款60萬元,相關(guān)責(zé)任人張文杰被予以警告,。

記者注意到,,此前,富滇銀行曾因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù),、未按規(guī)定報送大額交易報告或可疑交易報告,,被央行昆明中心支行罰款225萬元,多名高管被罰款,。

此外,,記者還注意到,中國建設(shè)銀行多個地區(qū)分支機構(gòu)曾因貸款業(yè)務(wù)違規(guī)問題被罰,。2025620日,,建行鎮(zhèn)江分行因個人貸款和流動資金貸款“三查”不到位被罰款85萬元,多名管理人員被處以警告并罰款,。同日,,建行上海金山石化支行、上海第一支行,、上海嘉定支行因流動資金貸款管理嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則各自被罰款40萬元,,相關(guān)人員受到警告。

公開資料顯示,,云南水富農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司成立于199663日,,前身為水富縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社,總部位于昭通市,下設(shè)分支機構(gòu)7家,,該行經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)管部門批準,,主要經(jīng)營吸收公眾存款、發(fā)放短期中期長期貸款,、辦理結(jié)算等業(yè)務(wù),。

富滇銀行成立于20071230日,是經(jīng)中國銀監(jiān)會批準的,,在對昆明市商業(yè)銀行進行增資擴股和處置不良資產(chǎn)的基礎(chǔ)上成立的云南省第一家省級地方性股份制商業(yè)銀行,。該銀行截至2024年資產(chǎn)規(guī)模達4059億元,是全國首家在境外設(shè)立合資銀行的城市商業(yè)銀行,。

中國建設(shè)銀行是中央金融企業(yè),、股份制商業(yè)銀行,成立于1954101日,,總部位于北京市,,主營業(yè)務(wù)有公司金融業(yè)務(wù)、個人金融業(yè)務(wù),、資金資管業(yè)務(wù)等,。(實習(xí)生郭紫馨對此文亦有貢獻)

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