這是一場持續(xù)近三年，堪比龐氏騙局的特大詐騙案件,，400多名大學(xué)畢業(yè)生受騙,，共計(jì)8000多萬元財(cái)產(chǎn)受損，超百人主動或被動成為詐騙下線,，截至發(fā)案時(shí),，仍有不少人在等待那個(gè)遙遙無期的“工作”……
一場失敗的“請托”牽出一個(gè)特大騙局
今年6月，蘭州市公安局西固分局刑偵三大隊(duì)接到轄區(qū)某大學(xué)畢業(yè)生報(bào)案稱,，被人以解決工作為由詐騙21萬元,。警方了解到，嫌疑人靳某聲稱認(rèn)識“內(nèi)部人士”于某，可以幫忙辦理國企正式員工身份,，誘騙受害人向其轉(zhuǎn)賬,。受害人后來發(fā)現(xiàn)自己只是簽訂了勞務(wù)派遣合同，并未成為正式員工,。而向靳某和于某詢問原因后,，對方均以各種理由推諉搪塞，拒不還錢,。
警方發(fā)現(xiàn),，嫌疑人于某等人沒有固定職業(yè)和正常經(jīng)濟(jì)來源，但銀行資金往來巨大,，且名下不同賬戶在不同時(shí)間有大量轉(zhuǎn)賬記錄,。至此，一個(gè)持續(xù)近三年的“滾雪球式”特大騙局逐漸浮出水面,。
從2021年底至2024年6月,，于某以自己能辦理央企、國企等黨政事業(yè)單位正式員工為由,，伙同秦某,、蘇某等人對甘肅省各市州應(yīng)往屆畢業(yè)大學(xué)生實(shí)施招工、招干詐騙,。該團(tuán)伙還伙同其他偽造公章文件及網(wǎng)站信息等灰黑產(chǎn)犯罪團(tuán)伙形成犯罪鏈條,，超百人被卷入成為詐騙中間人。
蘭州西固警方立即成立專案組展開偵查,。在摸清該團(tuán)伙的作案流程,、成員身份、組織架構(gòu),、地域分布及資金運(yùn)作等情況后,，在7月至9月間將20名主要犯罪嫌疑人悉數(shù)抓獲歸案，連帶破獲刑事案件200余起,，搗毀制售偽造國家機(jī)關(guān)印章窩點(diǎn)1處,，查處銷售假冒偽劣器材商店1家，查扣偽造錄用通知書,、實(shí)習(xí)合同等物證200余份,。徹底鏟除了一條偽造央企國企及黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位招聘詐騙的犯罪鏈條。
警方通過對涉案犯罪團(tuán)伙幾十萬條公司資金流水,、個(gè)人交易記錄及電子數(shù)據(jù)分析研判,，總計(jì)核實(shí)涉及甘肅8個(gè)市州應(yīng)往屆畢業(yè)大學(xué)生受害人400余人,，涉案總金額8000余萬元,。目前，已追贓挽損1000余萬元,。
蘭州市公安局西固分局刑警三大隊(duì)大隊(duì)長李學(xué)成介紹,，這是自全國公安機(jī)關(guān)開展打擊整治冒充部委國企央企違法犯罪專項(xiàng)行動以來,，在涉及大學(xué)生就業(yè)詐騙方面破獲的規(guī)模較大，組織完善,，性質(zhì)惡劣,，具有典型代表意義的一起案件。目前,，案件還在進(jìn)一步偵辦中,。
以“入編”為名的瘋狂“群演”
主犯于某原是蘭州某國企的臨聘人員，因工作緣故對國企員工招聘流程有所了解,。辭職后,，他一直混跡于蘭州各個(gè)酒吧夜場，并時(shí)常自吹自擂,，包裝自己“官二代”“高干子弟”的人設(shè),，認(rèn)識了一群不務(wù)正業(yè)、游手好閑的人,。
2021年,，于某和朋友們打出有內(nèi)部關(guān)系的幌子，誘騙身邊人來辦理入職,。他們還不斷發(fā)展下線,，到處散播虛假招聘信息拉“人頭”。隨著騙局越來越大,，受騙者越來越多,。于某等人順勢成立了一家名為蘭州風(fēng)熹的人力資源服務(wù)公司，并租用幾處辦公場所冒充“考場”“培訓(xùn)中心”“會議室”等,。
為了讓騙局越來越真,，他們打造一條從發(fā)布信息、考試面試體檢,，再到崗前培訓(xùn)的全鏈條詐騙流程,。“除了最后一步上班無法實(shí)現(xiàn),，他們甚至為受害者準(zhǔn)備了工裝,、工牌、制服等一切入職裝備,?！碧m州市公安局西固分局刑警三大隊(duì)民警劉凱說。
警方破案后,，發(fā)現(xiàn)在于某的“公司”里,，正常上班的只有一個(gè)人，其余全部是于某等人臨時(shí)聘用的“群演”，只為糊弄那些來“公司”辦理“入職”的受害者,?！叭貉荨被蚴敲俺涔締T工在工位前假裝辦公，或是冒充求職者與一兩位受害人在考場內(nèi)答題,，或是冒充一位有內(nèi)部關(guān)系的“大領(lǐng)導(dǎo)”讓受害人感到安心,。這些群演成本低，靈活自由,，隨時(shí)都能找到,。于某等人則負(fù)責(zé)以各種話術(shù)安撫受害人，并在偽造證件,、網(wǎng)站信息的灰黑產(chǎn)團(tuán)伙,，發(fā)展下線的中間人和各路群演中居中指揮，發(fā)放傭金,。
有時(shí),，于某等人也會安排一些人到國企以合同工身份上班，蒙騙其不日便可轉(zhuǎn)正,，還帶領(lǐng)新加入的受害者前去參觀,，這更加證實(shí)受害人心目中犯罪分子們“無所不能”的虛假印象，堅(jiān)信對方能為自己辦理一份體制內(nèi)的工作,。
隨著時(shí)間推移,，最初一些上當(dāng)受騙的求職者在走完所有流程后，開始詢問何時(shí)才能入職,，而犯罪分子們則想盡一切辦法拖延,。他們偽造出各種假新聞及由頭，將正規(guī)國企單位網(wǎng)站內(nèi)巡視組巡視新聞P圖,，偽造成本地國企接受巡視,，再告知受害人需要進(jìn)一步等待；或者編造上級領(lǐng)導(dǎo)“出事”等理由,。對于一些心存疑惑的受害人,，于某等人還會出言恐嚇，而受害人在付出巨額錢款后,，只能將希望寄托在犯罪分子身上,。
“這種騙術(shù)成本太低，而回報(bào)太高,?！眲P說。涉案人員一般介紹一個(gè)“工作”,，費(fèi)用在幾萬元到20萬元不等,，經(jīng)過中間人層層加碼,，有的甚至高達(dá)五六十萬元。在騙取到受害人錢款后,，于某和犯罪團(tuán)伙成員沒有藏匿或轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，而是大肆揮霍,。有人租下高檔別墅,，重金邀請網(wǎng)紅、藝人等一起玩樂,。也有人在夜店一擲千金,。
在他們奢華糜爛的生活背后，是一個(gè)個(gè)耗干家中積蓄,、背上沉重貸款,，望眼欲穿卻又滿懷期待的畢業(yè)學(xué)子，以及他們背后默默支持的家庭,。
臨到案發(fā)前,，于某等人已經(jīng)不敢回家，終日躲藏在外,。警方找上門時(shí),，他們反倒松了一口氣?！澳銈冊俨粊碜ノ?，我就要被人打死了?！泵鎸?，于某說道。
防堵請托類就業(yè)詐騙仍存難點(diǎn)
為防止高校畢業(yè)生遭受求職詐騙,，多部門聯(lián)合發(fā)力,，出臺多項(xiàng)措施及預(yù)警信息。2023年6月,，公安部,、中央網(wǎng)信辦、人力資源社會保障部三部門發(fā)布求職招聘十個(gè)典型陷阱防范提示,，梳理匯總求職招聘服務(wù)領(lǐng)域四類十個(gè)典型陷阱,，分析其主要特征及作案手法，并提供了典型案例和防范提示,。
2024年6月,，公安部開展打擊整治冒充部委國企央企違法犯罪專項(xiàng)行動，加強(qiáng)對制售假章假證違法犯罪的全鏈條打擊,。
專案組民警認(rèn)為,，蘭州該起案件將冒充國企央企和求職詐騙融合為一,，并以花錢請托為主要非法斂財(cái)手段。揭示了請托類就業(yè)詐騙的防堵難點(diǎn),。
首先是偽造成本低,。制作假公章、假文件的材料和技術(shù)相對容易獲取,。而網(wǎng)上也有人非法售賣一些簡單的印章制作工具,。警方介紹，犯罪分子經(jīng)常通過電腦軟件排版?zhèn)卧煳募?。一些模仿央企文件格式制作的假文件,，在非專業(yè)的甄別下，很容易蒙混過關(guān),。
其次是隱蔽性迷惑性強(qiáng),。犯罪團(tuán)伙會模仿央企的官方網(wǎng)站風(fēng)格搭建虛假招募網(wǎng)站。這些網(wǎng)站域名與正規(guī)官網(wǎng)相似,，容易誤導(dǎo)訪問者,。例如，使用與正規(guī)央企官網(wǎng)只差一兩個(gè)字母的域名,，或者在網(wǎng)站內(nèi)容上大量抄襲央企簡介,、企業(yè)文化、新聞等內(nèi)容,，讓求職者難以分辨真假,。此外，嫌疑人也會通過租用短期場地或頻繁更換地點(diǎn)來逃避監(jiān)管,。
在發(fā)布虛假信息時(shí),，犯罪團(tuán)伙會選擇一些監(jiān)管相對薄弱的網(wǎng)絡(luò)平臺或者小型地方招聘網(wǎng)站。警方認(rèn)為,，這些平臺對信息審核不嚴(yán)格,，使得虛假信息能夠輕易發(fā)布。部分受害人則在案發(fā)后,，擔(dān)心要不回錢款或個(gè)人聲譽(yù)受損,，選擇聽從嫌疑人誘導(dǎo)放棄報(bào)案，降低了報(bào)案率和挽損率,。
業(yè)內(nèi)人士建議,，需進(jìn)一步加強(qiáng)多部門信息共享和聯(lián)合執(zhí)法監(jiān)管，推動招聘平臺的責(zé)任落實(shí),，對審核不嚴(yán)格導(dǎo)致詐騙信息發(fā)布的平臺進(jìn)行處罰,，同時(shí)建立平臺的信用評價(jià)體系。而求職者要提高警惕,，增強(qiáng)識別能力,。在求職過程中,，要仔細(xì)核實(shí)企業(yè)信息?？梢酝ㄟ^官方渠道查詢企業(yè)的注冊信息,、股權(quán)結(jié)構(gòu)等內(nèi)容。對于過于優(yōu)厚的招聘條件要保持謹(jǐn)慎態(tài)度,。此外,，樹立正確的就業(yè)觀念，不要盲目追求“編制”,，要綜合考慮實(shí)際情況、工作內(nèi)容和自身職業(yè)規(guī)劃,。同時(shí),，一旦發(fā)現(xiàn)可疑的招聘行為，要及時(shí)向相關(guān)部門舉報(bào),，避免更多人上當(dāng)受騙,。
